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種類 |
発行数 |
内容 |
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普通株式 |
17,111,742株 （注）１、２、３ |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。（注）４ |
（注）１ 普通株式は、2022年５月19日に開催されたテリロジーの取締役会決議（株式移転計画承認及び定時株主総会への付議）及び2022年６月23日に開催されたテリロジーの定時株主総会の特別決議（株式移転計画承認の件）に基づいて行う株式移転（以下「本株式移転」といいます。）に伴い発行する予定です。
２ 本第三者割当により、2022年９月22日時点におけるテリロジーの発行済株式総数は17,111,742株となる予定であり、これに基づいて記載しております。実際に株式移転設立完全親会社（持株会社）となる当社が交付する新株式数は変動することがあります。
３ テリロジーは、当社の普通株式について、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）に新規上場申請を行う予定です。
４ 振替機関の名称及び住所は以下のとおりです。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋兜町７番１号
株式移転によることとします。（注）１、２
（注）１ 普通株式は、当社がテリロジーの発行済株式の全部を取得する時点の直前時（以下「基準時」といいます。）におけるテリロジーの株主名簿に記載または記録されたテリロジーの株主に対し、その所有するテリロジーの普通株式１株に対して当社の普通株式１株の割合をもって割り当てられます。また、各株主に対する発行価格は発行価額の総額を発行数で除した額、そのうち資本金に組み入れられる額は資本組入額の総額を発行数で除した額となります。発行価額の総額は、本届出書提出日において未確定ですが、テリロジーの2022年８月25日現在における株主資本の額（簿価）は、●円であり、発行価額の総額のうち450,000,000円が資本金に組み入れられます。
２ 当社は、東京証券取引所への上場申請手続（東京証券取引所有価証券上場規程第201条第２項）を行い、いわゆるテクニカル上場（東京証券取引所有価証券上場規程第208条）により2022年11月１日より東京証券取引所スタンダード市場に上場する予定です。テクニカル上場とは、上場会社が非上場会社と合併することによって解散する場合や、株式交換、株式移転により非上場会社の完全子会社となる場合に、その非上場会社が発行する株券等（効力発生日等から６か月以内に上場申請するものに限ります（東京証券取引所有価証券上場規程施行規則第216条第１項）。）について、同規程に定める流動性基準への適合状況を中心に確認し、速やかな上場を認める制度です。
該当事項はありません。
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東京証券取引所への上場について
当社は、前記「第１ 募集要項」に記載の新規発行株式である当社普通株式について、前記「第１ 募集要項 ２ 募集の方法」（注）２記載のテクニカル上場の方法により、東京証券取引所スタンダード市場への上場を予定しております。
該当事項はありません。