当社は、2025年1月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年1月24日
第1号議案 定款一部変更の件
①当社の将来の機動的かつ柔軟な資本政策を遂行可能とするために、現行定款第第6条(発行可能株式総数)に定める発行可能株式総数を9,500,000株から30,000,000株に変更するものであります。
②経営体制の一層の強化を図ることにより、当社事業の持続的な成長と更なる企業価値の向上を目指すため、副社長若干名を選定することができる旨の変更であります。
第2号議案 取締役7名選任の件
小代義行、森遼太、永田基樹、大澤遼一、浅川燿佑、宇陀栄次、影山泰仁の7名を取締役に選任するものであります。
第3号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、アーク有限責任監査法人を選任するものであります。
第4号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬の総額を年額100,000千円以内(うち、社外取締役6,500千円以内)(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とするものであります。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成をもって行う。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上