1【提出理由】

当社は、2025年1月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年1月29日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

 以下のとおり定款一部を変更するものであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

変更前

変更後

(役付取締役)

第21条 取締役会の決議をもって、取締役の中から、CEO(最高経営責任者)1名を選定し、必要に応じて、CTO(最高技術責任者)、CFO(最高財務責任者)、COO(最高執行責任者)各1名を選定することができる。

(役付取締役)

第21条 取締役会の決議をもって、取締役の中から、CEO(最高経営責任者)1名を選定し、必要に応じて、役付取締役若干名を選定することができる。

 

 

第2号議案 取締役1名選任の件

 取締役として、市橋景子氏を選任するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
定款一部変更の件

27,020

281

(注)1

可決

95.87

第2号議案
取締役1名選任の件

27,005

352

(注)2

可決

95.63

 

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

3.新任取締役が選任された結果、取締役5名(男性4名、女性1名)の構成となりました。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。