1【提出理由】

2024年9月27日開催の当社第37回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年9月27日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

 期末配当に関する事項

①配当財産の種類

  金銭

②配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

  当社普通株式1株につき金 35円

  配当総額    170,950,500円

③剰余金の配当の効力が生じる日

    2024年9月30日

 

第2号議案 定款一部変更の件

 当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして事業目的を修正・追加するものであります。

 

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、阿曽敏正、内山淳、桑原勉、葛西一貴、田内優悟の5名を選任するものであります。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

剰余金処分の件

37,047

15

(注)1

可決 94.40%

第2号議案

定款一部変更の件

37,051

11

(注)2

可決 94.41%

第3号議案

取締役5名選任の件

 

 

 

(注)3

 

阿曽 敏正

35,657

1,405

可決 90.86%

内山 淳

37,050

12

可決 94.41%

桑原 勉

37,046

16

可決 94.40%

葛西 一貴

37,043

19

可決 94.39%

田内 優悟

37,048

14

可決 94.40%

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本総会前日までの事前行使及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、

決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができて

いない議決権数は加算しておりません。

以 上