(注) １ ナレッジスイートの発行済株式総数5,162,300株(2022年９月30日時点)に基づいて記載しており、実際に株式移転設立完全親会社(持株会社)となる当社が交付する新株式数は変動することがあります。なお、ナレッジスイート株式会社は、本株式移転の効力発生日までに、現時点で保有している自己株式のうち、実務上消却可能な範囲の株式を消却することを予定しているため、ナレッジスイート株式会社が2022年９月30日時点で保有する自己株式である普通株式143株については、上記算出において、新株式交付の対象から除外しております。
２ 普通株式は、ナレッジスイートの2022年11月25日開催の取締役会決議(株式移転計画の作成承認、株式移転計画の承認の定時株主総会への付議)及び2022年12月21日開催予定のナレッジスイートの定時株主総会の特別決議(株式移転計画の承認)に基づいて行う株式移転(以下「本株式移転」といいます。)に伴い発行する予定です。
３ ナレッジスイートは、当社の普通株式について、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)に新規上場申請を行う予定です。
４ 振替機関の名称及び住所は、下記のとおりです。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋兜町７番１号
株式移転によることとします。(注)１、２
(注) １ 普通株式は、本株式移転が効力を生ずる時点の直前時(以下「基準時」といいます。)おけるナレッジスイートの株主名簿に記載又は記録されたナレッジスイートの株主に対し、その所有するナレッジスイートの普通株式１株に対して当社の普通株式１株の割合をもって割当交付いたします。また、各株主に対する発行価格は発行価額の総額を発行数で除した額、そのうち資本に組み入れられる額は資本組入額の総額を発行数で除した額となります。発行価額の総額は、本届出書提出日現在において未確定ですが、ナレッジスイートの2022年９月30日における株主資本の額(簿価)は、1,066,780,780円であり、発行価額の総額のうち700,696,800円が資本金に組み入れられます。
２ 当社は、東京証券取引所への上場申請手続(東京証券取引所有価証券上場規程第201条第２項)を行い、いわゆるテクニカル上場(同規程第208条)により2023年４月３日より東京証券取引所グロース市場に上場する予定です。テクニカル上場とは、上場会社が非上場会社と合併することによって解散する場合や、株式交換、株式移転により非上場会社の完全子会社となる場合に、その非上場会社が発行する株券等(効力発生日等から６か月以内に上場申請するものに限る(同施行規則第216条第１項))について、同規程に定める流動性基準への適合状況を中心に確認し、速やかな上場を認める制度です。
該当事項はありません。
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、前記「第１ 募集要項」における新規発行株式である当社普通株式について、前記「第１ 募集要項 ２ 募集の方法」 (注)２．記載のテクニカル上場の方法により、東京証券取引所グロース市場への上場を予定しております。
該当事項はありません。