第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類
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発行可能株式総数(株)
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普通株式
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17,099,200
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計
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17,099,200
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② 【発行済株式】
種類
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第３四半期会計期間末現在発行数(株) (2023年６月30日)
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提出日現在発行数(株) (2023年８月14日)
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上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名
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内容
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普通株式
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5,276,221
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5,276,221
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東京証券取引所
グロース市場
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単元株式数は100株であります。
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計
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5,276,221
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5,276,221
|
－
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－
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(注) 「提出日現在発行数」欄には、2023年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項ありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項ありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日
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発行済株式
総数増減数(株)
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発行済株式
総数残高
(株)
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資本金
増減額 (千円)
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資本金残高 (千円)
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資本準備金
増減額
(千円)
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資本準備金
残高
(千円)
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2023年４月３日（注１）
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5,196,221
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5,196,221
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700,696
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700,696
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195
|
195
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2023年４月30日 （注２）
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80,000
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5,276,221
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33,320
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734,016
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33,320
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33,515
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(注)１．発行済株式総数及び資本金の増加は、2023年４月３日に単独株式移転により当社が設立されたことによるものです。
２．譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
割当先
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当社取締役（※）
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３名
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当社子会社の取締役
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８名
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当社子会社の従業員
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８名
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（※）監査等委員である取締役を除く
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発行価格
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833円
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資本組入額
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416.5円
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(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができません。また、当社は2023年４月３日に単独株式移転により完全親会社として設立されたため、直近の基準日である2023年３月31日現在の株主名簿の記載内容も確認できず、記載することができません。
２ 【役員の状況】
当社は、2023年４月３日に単独株式移転により純粋持株会社として設立され、当事業年度が第１期となるため、当四半期報告書提出日現在における当社役員の状況を記載しております。なお、設立日である2023年４月３日から当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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稲葉 雄一
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1968年４月29日
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1998年２月
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㈱博報堂キャプコ(現㈱博報堂ＤＹキャプコ) 入社
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1998年７月
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㈱メンバーズ 入社
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1999年２月
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㈱インピリック電通(現㈱電通ダイレクト) 入社
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2001年４月
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㈱電通テック 入社
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2006年10月
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ブランドダイアログ㈱（現ブルーテック㈱） 設立 代表取締役社長
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2021年１月
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㈱イタミアート 社外取締役(現任)
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2022年10月
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ブーストマーケティング㈱ 代表取締役社長(現任)
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2023年４月
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当社 代表取締役社長 グループCEO(現任)
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注２
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1,375,747
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取締役
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柳沢 貴志
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1974年９月８日
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1997年４月
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㈱ＮＴＴメディアスコープ(現 ㈱ＮＴＴアド) 入社
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2001年７月
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㈱電通テック 入社
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2007年11月
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ブランドダイアログ㈱（現ブルーテック㈱） 入社 常務取締役
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2008年５月
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同社取締役 マーケティング本部長
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2016年12月
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同社取締役 コーポレートビジネスユニット長
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2018年６月
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㈱フジソフトサービス(現㈱アーキテクトコア) 監査役
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2018年10月
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ビクタス㈱(現㈱アーキテクトコア) 監査役(現任)
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2018年12月
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ナレッジスイート㈱（現 ブルーテック㈱） 常務取締役執行役員
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2021年３月
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株式会社インプリム 監査役(現任)
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2022年10月
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ブーストマーケティング㈱ 取締役 (現任)
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2023年４月
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当社 取締役 (現任)
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2023年４月
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ナレッジスイート㈱（現 ブルーテック㈱） 監査役 (現任)
|
|
注２
|
212,500
|
取締役
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佐藤 幸恵
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1970年９月21日
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2007年12月
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新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入社
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2014年８月
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公認会計士登録
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2015年７月
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佐藤幸恵公認会計士事務所 所長
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2016年７月
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㈱ロジック 監査役
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2019年１月
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ナレッジスイート㈱（現 ブルーテック㈱） 入社 執行役員 経営戦略室 室長
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2019年６月
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同社執行役員 コーポレートビジネスユニット 経理財務部 部長 兼 経営戦略室 室長
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2019年７月
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㈱アーキテクトコア 取締役(現任)
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2021年10月
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ナレッジスイート㈱（現 ブルーテック㈱） 執行役員 コーポレート本部 本部長 経理財務部 部長 兼 経営戦略室 室長(現任)
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2023年４月
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当社 取締役グループCFO（現任）
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2023年４月
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ナレッジスイート㈱（現 ブルーテック㈱） 取締役（現任）
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注２
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2,017
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役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
|
所有株式数
(株)
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取締役
(監査等委員)
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伊香賀 照宏
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1984年２月18日
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2007年12月
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監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入社
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2011年５月
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公認会計士登録
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2012年11月
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上海邁伊茲咨詢有限公司 入社
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2013年９月
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ファーサイト会計事務所(現税理士法人ファーサイト) 入社
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2013年12月
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税理士登録
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2016年８月
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㈱MUGENUP 監査役(社外)(現任)
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2016年９月
|
税理士法人ファーサイト 代表社員
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2018年12月
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ナレッジスイート㈱（現 ブルーテック㈱） 取締役(監査等委員)
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2021年３月
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timelily株式会社設立 代表取締役社長(現任)
|
2023年４月
|
当社 取締役(監査等委員)（現任）
|
|
注３
|
―
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取締役
(監査等委員)
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和田 信雄
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1948年12月13日
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1972年４月
|
㈱富士通 入社
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1989年６月
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同社大阪支店第二金融部長代理
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1991年４月
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同社本社第一金融統括第一部長
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1995年４月
|
同社本社第一金融統括
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1999年４月
|
同社関西支社長
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2005年４月
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富士通エフ・アイ・ピー㈱ 入社 取締役営業本部長
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2009年６月
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富士通エフ・アイ・ピー・システムズ㈱ 入社 取締役副社長
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2013年６月
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ＳａｌｅｓＣｒｅａｔｅ起業(個人事業主)
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2017年５月
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ナレッジスイート㈱（現 ブルーテック㈱）取締役
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2018年12月
|
ナレッジスイート㈱（現 ブルーテック㈱）取締役(監査等委員)
|
2023年４月
|
当社 取締役(監査等委員)（現任）
|
|
注３
|
4,000
|
取締役
(監査等委員)
|
三浦 謙吾
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1980年７月１日
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2010年12月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
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2011年１月
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みらい総合法律事務所 入所
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2015年３月
|
ナレッジスイート㈱ 監査役
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2017年10月
|
銀座高岡法律事務所 設立(現任)
|
2018年12月
|
ナレッジスイート㈱（現 ブルーテック㈱）取締役(監査等委員)
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2022年５月
|
ＢＷ Ｐａｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ㈱（現任）
|
2022年５月
|
ＢＷシステム㈱（現任）
|
2023年４月
|
当社 取締役(監査等委員)（現任）
|
|
注３
|
―
|
計
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1,594,264
|
(注)１．取締役 伊香賀照宏、和田信雄及び三浦謙吾は、監査等委員である社外取締役であります。
２．2023年４月３日から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年４月３日から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。