第１ 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
移動 年月日
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移動前 所有者の 氏名又は名称
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移動前 所有者の 住所
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移動前 所有者の 提出会社との 関係等
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移動後 所有者の氏名 又は名称
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移動後 所有者の 住所
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移動後 所有者の 提出会社との 関係等
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移動株数 (株)
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価格 (単価) (円)
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移動理由
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2021年 ２月28日
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Gunosy Capital Pte. Ltd. CEO 木村新司
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Its 18 Robinson, 20-02, 18 Robinson Road, Singapore, 048547
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特別利害関係者等(大株主上位10名)
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合同会社 Gunosy Capital 代表社員 株式会社 Gunosy 職務執行者 木村 新司
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東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア
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特別利害関係者等(大株主上位10名)
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C種優先株式 41,200
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1,947,143.07USD (１株当たり47.26USD) (注)４
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所有者の事情による
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2023年 ２月24日
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－
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－
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－
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インキュベイトファンド2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 本間 真彦
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東京都港区赤坂一丁目12番32号
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特別利害関係者等(大株主上位10名)
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△A１種優先株式 371,600 普通株式 371,600
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－
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Ａ１種優先株式の普通株式への転換 (注)５
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2023年 ２月24日
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－
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－
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－
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WiL Fund II, L.P.
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102 University Ave., Suite 1A, Palo Alto,CA94301, USA
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特別利害関係者等(大株主上位10名)
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△A１種優先株式 28,000 普通株式 28,000
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－
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Ａ１種優先株式の普通株式への転換 (注)５
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2023年 ２月24日
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－
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－
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－
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大和ベンチャー１号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 大和企業投資株式会社 代表取締役社長 平野 清久
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東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
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特別利害関係者等(大株主上位10名)
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△A２種優先株式 133,320 普通株式 133,320
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－
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Ａ２種優先株式の普通株式への転換 (注)５
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2023年 ２月24日
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－
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－
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－
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SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SMBCベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長 落合 昭
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東京都中央区八重洲一丁目3番4号
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特別利害関係者等(大株主上位10名)
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△A２種優先株式 40,000 普通株式 40,000
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－
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Ａ２種優先株式の普通株式への転換 (注)５
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2023年 ２月24日
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－
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－
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－
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大和ベンチャー１号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 大和企業投資株式会社 代表取締役社長 平野 清久
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東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
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特別利害関係者等(大株主上位10名)
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△B種優先株式 24,800 普通株式 24,800
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－
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B種優先株式の普通株式への転換 (注)５
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移動 年月日
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移動前 所有者の 氏名又は名称
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移動前 所有者の 住所
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移動前 所有者の 提出会社との 関係等
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移動後 所有者の氏名 又は名称
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移動後 所有者の 住所
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移動後 所有者の 提出会社との 関係等
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移動株数 (株)
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価格 (単価) (円)
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移動理由
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2023年 ２月24日
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－
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－
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－
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SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SMBCベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長 落合 昭
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東京都中央区八重洲一丁目3番4号
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特別利害関係者等(大株主上位10名)
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△B種優先株式 7,480 普通株式 7,480
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－
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B種優先株式の普通株式への転換 (注)５
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2023年 ２月24日
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－
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－
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－
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WiL Fund II, L.P.
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102 University Ave., Suite 1A, Palo Alto,CA94301, USA
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特別利害関係者等(大株主上位10名)
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△B種優先株式 162,000 普通株式 162,000
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－
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B種優先株式の普通株式への転換 (注)５
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2023年 ２月24日
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－
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－
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－
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合同会社 Gunosy Capital 代表社員 株式会社 Gunosy 職務執行者 木村 新司
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東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア
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特別利害関係者等(大株主上位10名)
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△C種優先株式 41,200 普通株式 41,200
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－
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C種優先株式の普通株式への転換 (注)５
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2023年 ２月24日
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－
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－
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STRIVE III投資事業有限責任組合 無限責任組合員 STRIVE III有限責任事業組合 組合員 STRIVE株式会社 職務執行者 天野 雄介
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東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル3階
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特別利害関係者等(大株主上位10名)
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△C種優先株式 103,080 普通株式 103,080
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C種優先株式の普通株式への転換 (注)５
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2023年 ２月24日
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－
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－
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IF Growth Opportunity Fund I, L.P.
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Conyers Trust Company(Cayman)Limited Cricket Square, Hutchins Drive PO Box 2681 Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands
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特別利害関係者等(大株主上位10名)
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△D種優先株式 56,320 普通株式 56,320
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D種優先株式の普通株式への転換 (注)５
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2023年 ２月24日
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－
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－
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グリーンコインベスト投資事業有限責任組合 無限責任組合員 グリーンコインベスト合同会社 代表社員 グリーンコインベスト一般社団法人 職務執行者 鄭 武壽
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東京都千代田区霞ヶ関三丁目2番5号
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特別利害関係者等(大株主上位10名)
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△D種優先株式 56,280 普通株式 56,280
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－
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D種優先株式の普通株式への転換 (注)５
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(注) １．当社は、東京証券取引所グロースへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第266条の規定に基づき、特別利害関係者等が、基準事業年度(「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。以下同じ。)から起算して２年前の日(2020年９月１日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第231条第１項第２号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。
２．当社は、同施行規則第267条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
３．特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1) 当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2) 当社の大株主上位10名
(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4) 金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業を行う者に限る)並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社
４．移動価格は、マルチプル法とDCF法（ディスカウントキャッシュフロー法）を用いて第三者算定機関が算出した価格を基に、当事者間で協議の上決定した価格であります。
５．当社は、2023年２月15日開催の取締役会決議に基づき2023年２月24日付でA１種優先株式9,990株、A２種優先株式4,333株、B種優先株式4,857株、C種優先株式5,358株及びD種優先株式4,411株の全てを自己株式として取得し、対価として当該優先株主に当該優先株式１株につき、それぞれ普通株式１株を交付しております。また、当社が取得したA１種優先株式、A２種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式の全てについて、同取締役会において会社法第178条の規定に基づき消却することを決議し、2023年２月24日付で消却しております。
６．当社は、2023年３月６日開催の取締役会決議により、2023年３月７日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っております。また、2023年７月４日開催の臨時株主総会決議により、2023年７月５日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。上記「移動株数」及び「価格(単価)」は、当該株式分割及び株式併合後の数値に換算して記載しております。