2025年6月27日開催の当社第2期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月27日
第1号議案 定款一部変更の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数を10名以内から8名以内に変更、及び監査等委員である取締役の員数を6名以内から7名以内に変更する。
第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)として、土井伸宏、幡 宏幸、安井幹也及び奥野美奈子を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役6名選任の件
監査等委員である取締役として、岩橋俊郎、大藪千穂、植木英次、中務裕之、田中素子及び赤松玉女を選任する。
(注) 各議案の可決要件は、次のとおりです。
第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の一部の株主につき、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。