1【提出理由】

2025年6月27日開催の当社第2期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年6月27日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数を10名以内から8名以内に変更、及び監査等委員である取締役の員数を6名以内から7名以内に変更する。

 

第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)4名選任の件

取締役(監査等委員であるものを除く。)として、土井伸宏、幡 宏幸、安井幹也及び奥野美奈子を選任する。

 

第3号議案 監査等委員である取締役6名選任の件

監査等委員である取締役として、岩橋俊郎、大藪千穂、植木英次、中務裕之、田中素子及び赤松玉女を選任する。

 

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

議 案

賛 成

反 対

棄 権

賛成率

決議結果

第1号議案

2,521,084個

3,122個

32個

99.87%

可決

 

 

 

 

 

 

第2号議案

 

 

 

 

 

1.土井伸宏

1,752,949個

771,320個

0個

69.44%

可決

2.幡 宏幸

2,024,570個

499,700個

0個

80.20%

可決

3.安井幹也

2,163,949個

360,321個

0個

85.72%

可決

4.奥野美奈子

2,163,768個

360,502個

0個

85.71%

可決

 

 

 

 

 

 

第3号議案

 

 

 

 

 

1.岩橋俊郎

2,157,624個

366,638個

0個

85.47%

可決

2.大藪千穂

2,246,510個

277,760個

0個

88.99%

可決

3.植木英次

2,210,142個

314,128個

0個

87.55%

可決

4.中務裕之

2,249,462個

274,808個

0個

89.11%

可決

5.田中素子

2,249,408個

274,862個

0個

89.10%

可決

6.赤松玉女

2,251,316個

272,955個

0個

89.18%

可決

 

(注) 各議案の可決要件は、次のとおりです。

第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

 

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の一部の株主につき、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。