当社は、2023年９月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2023年９月29日
第１号議案 剰余金処分の件
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金５円 総額24,985,070円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年９月29日
第２号議案 定款一部変更の件
今後の事業展開の多様化に対応するため、定款第２条（目的）に倉庫業を追加する。
また、項目追加による項目数の整備を行う。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、杉山卓繁、杉山昌樹、岩元隆久、伊藤幸、
丹羽尊士、友添雅直の各氏を選任する。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）報酬額改定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額200百万円以内（うち社外取締役の報酬額は年額10百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）と改定する。
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額40百万円以内と改定する。
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。