当社は、2025年6月26日開催の当社第1回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月26日
第1号議案 剰余金処分の件
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金70円 総額2,804,630,430円
ハ 効力発生日
2025年6月27日
第2号議案 定款一部変更の件
経営環境の変化に伴う事業の多様化に対応するために、事業の目的に関する規定(定款第2条)に所要の目的を追加するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
取締役として、中村守孝、稲葉和彦、遠藤俊哉、髙橋則彦、佐野修、髙田信哉、川辺春義、金子好久を選任するものであります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬額のうち、金銭で支給するものについて年額900百万円以内とするものであります。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額200百万円以内とするものであります。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのために支給する金銭報酬を年額200百万円以内とし、これによって発行又は処分される譲渡制限付株式の総数は年20万株以内とするものであります。
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各議決事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上