2025年3月27日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本書を提出するものであります。
2025年3月27日
第1号議案 資本金の額の減少の件
当社の今後の資本政策の柔軟性・機動性を確保するため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を行うものであります。これにより減少する資本金の額と同額をその他資本剰余金に振り替えます。
① 減少する資本金の額 67,175,600円
② 資本金の額の減少が効力を生ずる日 2025年5月1日
第2号議案 定款一部変更の件
今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)に、事業目的を追加するものであります。
第3号議案 取締役4名選任の件
中村慎吾、萩原宏昭、甲田伊佐男、小南欽一郎を取締役に選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
合田潤を補欠監査役に選任するものであります。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。