## 第２ 【第三者割当等の概況】

### １ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 | 新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③
発行年月日 | 2021年10月１日 | 2022年９月30日 | 2023年９月29日
種類 | 第４回新株予約権 (ストック・オプション) | 第５回新株予約権 (ストック・オプション) | 第６回新株予約権 (ストック・オプション)
発行数 | 普通株式　36,000株 | 普通株式　30,000株 | 普通株式　43,700株
発行価格 | 370円 (注)３ | 370円 (注)３ | 600円 (注)３
資本組入額 | 185円 | 185円 | 300円
発行価額の総額 | 13,320,000円 | 11,100,000円 | 26,220,000円
資本組入額の総額 | 6,660,000円 | 5,550,000円 | 13,110,000円
発行方法 | 2021年９月15日開催の定時取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 | 2022年９月14日開催の定時取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 | 2023年９月13日開催の定時取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約 | － | (注)２ | (注)２

(注) １．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。

(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下、「同施行規則」という。)第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2) 当社が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(3) 当社の場合、基準事業年度の末日は、2023年６月30日であります。

２．同施行規則第272条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

３．株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。

４．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。

| 新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③
行使時の払込金額 | １株につき370円 | １株につき370円 | １株につき600円
行使期間 | 2023年10月１日～2031年８月31日 | 2024年10月１日～2032年８月31日 | 2025年10月１日～2033年８月31日
行使の条件 | 「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　（２）新株予約権等の状況」に記載のとおりです。 | 「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　（２）新株予約権等の状況」に記載のとおりです。 | 「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　（２）新株予約権等の状況」に記載のとおりです。
新株予約権の譲渡に関する事項 | 「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　（２）新株予約権等の状況」に記載のとおりです。 | 「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　（２）新株予約権等の状況」に記載のとおりです。 | 「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　（２）新株予約権等の状況」に記載のとおりです。

５．新株予約権①については、権利の喪失等により11名14,200株分の権利が喪失しております。

６．新株予約権②については、権利の喪失等により３名8,000株分の権利が喪失しております。

### ２ 【取得者の概況】

新株予約権①

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
藤沢　亜理沙（戸籍名：豊田　亜理沙） | 東京都渋谷区 | 会社役員 | 2,400 | 888,000 (370) | 特別利害関係者等（当社取締役）
宮島　創 | 東京都東村山市 | 会社員 | 2,400 | 888,000 (370) | 当社従業員
室町　智之 | 東京都府中市 | 会社員 | 2,400 | 888,000 (370) | 当社従業員
井口　沙耶香 | 神奈川県横浜市港北区 | 会社員 | 2,400 | 888,000 (370) | 当社従業員
田代　有佳 | 東京都町田市 | 会社員 | 2,400 | 888,000 (370) | 当社従業員
宮本　由香利 | 神奈川県川崎市多摩区 | 会社員 | 2,400 | 888,000 (370) | 当社従業員
千田　由希 | 東京都渋谷区 | 会社員 | 1,400 | 518,000 (370) | 当社従業員
開原　信一 | 神奈川県川崎市宮前区 | 会社役員 | 1,300 | 481,000 (370) | 特別利害関係者等（当社取締役）
真添　輝 | 東京都豊島区 | 会社員 | 1,200 | 444,000 (370) | 当社従業員

(注) １．退職等の理由により権利を喪失したものについては含めておりません。

２．上記のほか、新株予約権の目的である株式の総数が1,000株以下である従業員は５名であり、その割当株式の総数は3,500株です。

新株予約権②

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
江幡　信隆 | 東京都大田区 | 会社員 | 6,000 | 2,220,000 (370) | 当社従業員
小西　虹弥 | 石川県野々市市 | 会社員 | 3,000 | 1,110,000 (370) | 当社従業員
佐々田　麻衣 | 東京都世田谷区 | 会社員 | 3,000 | 1,110,000 (370) | 当社従業員
宮島　創 | 東京都東村山市 | 会社員 | 2,000 | 740,000 (370) | 当社従業員
室町　智之 | 東京都府中市 | 会社員 | 2,000 | 740,000 (370) | 当社従業員
井口　沙耶香 | 神奈川県横浜市港北区 | 会社員 | 2,000 | 740,000 (370) | 当社従業員
岡野　彩夏 | 東京都大田区 | 会社員 | 2,000 | 740,000 (370) | 当社従業員

(注) １．退職等の理由により権利を喪失したものについては含めておりません。

２．上記のほか、新株予約権の目的である株式の総数が1,000株以下である従業員は２名であり、その割当株式の総数は2,000株です。

新株予約権③

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
岩崎　陸来 | 北海道斜里郡清里町 | 会社員 | 6,600 | 3,960,000 (600) | 当社従業員
小西　虹弥 | 石川県野々市市 | 会社員 | 4,700 | 2,820,000 (600) | 当社従業員
室町　智之 | 東京都府中市 | 会社員 | 3,000 | 1,800,000 (600) | 当社従業員
江幡　信隆 | 東京都大田区 | 会社員 | 3,000 | 1,800,000 (600) | 当社従業員
宮島　創 | 東京都東村山市 | 会社員 | 1,600 | 960,000 (600) | 当社従業員
千田　由希 | 東京都渋谷区 | 会社員 | 1,600 | 960,000 (600) | 当社従業員
佐々田　麻衣 | 東京都世田谷区 | 会社員 | 1,600 | 960,000 (600) | 当社従業員
須野原　愛海 | 東京都北区 | 会社員 | 1,600 | 960,000 (600) | 当社従業員
向井　貞晶 | 東京都渋谷区 | 会社員 | 1,600 | 960,000 (600) | 当社従業員
落合　ちなみ | 岐阜県各務原市 | 会社員 | 1,600 | 960,000 (600) | 当社従業員

(注) １．退職等の理由により権利を喪失したものについては含めておりません。

２．上記のほか、新株予約権の目的である株式の総数が1,000株以下である従業員は21名であり、その割当株式の総数は16,800株です。

### ３ 【取得者の株式等の移動状況】

該当事項はありません。