2025年６月25日開催の当社第21期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1）当該株主総会が開催された年月日
2025年６月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき 金55.00円
総額196,680,000円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年６月26日
第２号議案 取締役６名選任の件
植村健志、伊藤啓敏、松尾篤人、山本皇自、緒方克吉、伊藤華代を取締役に選任するものです。
第３号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役（社外取締役を除く）に対し、従来の報酬額である年額330百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。
第４号議案 取締役（社外取締役を除く）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件
当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した
業務展開を図ることを目的として、従来の報酬額及び第３号議案の譲渡制限付株式報酬額としての金銭債権の額とは別枠にて、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び新株予約権の具体的な内容のご承認をお願いするものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
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第１号議案 剰余金処分の件 |
26,147 |
21 |
0 |
（注）１ |
可決 99.81 |
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第２号議案 取締役６名選任の件 |
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植村 健志 |
26,148 |
20 |
0 |
（注）２ |
可決 99.81 |
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伊藤 啓敏 |
26,147 |
21 |
0 |
可決 99.81 |
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松尾 篤人 |
26,146 |
22 |
0 |
可決 99.81 |
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山本 皇自 |
26,145 |
23 |
0 |
可決 99.80 |
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緒方 克吉 |
26,145 |
23 |
0 |
可決 99.80 |
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伊藤 華代 |
26,148 |
20 |
0 |
可決 99.81 |
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第３号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 |
25,936 |
232 |
0 |
（注）１ |
可決 99.00 |
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第４号議案 取締役（社外取締役を除く）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件 |
25,939 |
229 |
0 |
（注）１ |
可決 99.02 |
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上