当社は、2024年6月26日開催の第11回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月26日
第1号議案 定款一部変更の件
場所の定めのない株主総会を開催することが出来るよう、定款第11条第3項を追加するものであります。
第2号議案 監査等委員でない取締役4名選任の件
監査等委員でない取締役として、玉川憲、安川健太、五十嵐知子、藤井彰人の4氏を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、福原成吾氏を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、金銭については年額4,000万円以内に改定するものであります。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。