当社は、2024年8月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年8月23日
第1号議案 剰余金の処分の件
(1)配当財産の種類
金銭
(2)株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式 1株につき金5円 総額 7,670,000円
(3)剰余金の配当が効力を生ずる日
2024年8月26日
第2号議案 定款一部変更の件
当社グループの事業活動拡大に伴う本店移転の必要が生じた場合に機動的に本店移転を行うため、第3条の本店所在地の規定を最小行政区画である「大阪市」までに変更するものであります。
第3号議案 取締役5名選任の件
取締役として、松下明義、藤井幹正、野曽原浩治、南浦佳孝、松吉三郎を選任するものであります。
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。