## 第２ 【第三者割当等の概況】

### １ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 | 新株予約権
発行年月日 | 2022年７月29日
種類 | 第４回新株予約権 (ストック・オプション)
発行数 | 普通株式　46,600株
発行価格 | １株につき550円 (注)３
資本組入額 | 275円
発行価額の総額 | 25,630,000円
資本組入額の総額 | 12,815,000円
発行方法 | 2022年７月28日開催の臨時株主総会において、会社法236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約 | (注)２

(注) １．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。

(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下、「同施行規則」といいます。)第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2) 当社が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(3) 当社の場合、基準事業年度の末日は、2023年４月30日であります。

２．同施行規則第272条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

３．新株予約権の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。

４．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。

項目 | 新株予約権
行使時の払込金額 | １株につき550円
行使期間 | 2024年７月30日から 2032年７月28日まで
行使の条件 | 「第二部　企業情報　第４ 提出会社の状況　１　株式等の状況　(2) 新株予約権等の状況　①ストック・オプション制度の内容」に記載のとおりであります。
譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときには、取締役会の承認を要する。

５．新株予約権については、権利の喪失により従業員２名6,800株分の権利が喪失しております。

６．2024年１月15日開催の取締役会決議により、2024年２月８日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割後の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。

### ２ 【取得者の概況】

#### 新株予約権　①

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と提出会社 との関係
鈴木健一 | 東京都稲城市 | 会社役員 | 3,900 | 2,145,000 (550) | 特別利害関係者等 (当社の取締役) (大株主上位10名)
杉浦久恵 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 会社役員 | 3,300 | 1,815,000 (550) | 特別利害関係者等 (当社の取締役)
平林明日樹 | 埼玉県川口市 | 会社役員 | 8,000 | 4,400,000 (550) | 特別利害関係者等 (当社の取締役)

(注) １．新株予約権証券の取得者である従業員（特別利害関係者等を除く）８名、割当株式の総数24,600株に関する記載は省略しております。

２．退職等により従業員２名6,800株分の権利が喪失しております。

３．2024年１月15日開催の取締役会決議により、2024年２月８日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」を記載しております。また、これら以外の項目は、取得者の本新株予約権の取得時の状況を記載しております。

### ３ 【取得者の株式等の移動状況】

該当事項はありません。