当社は、2024年７月30日開催の第６回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2024年７月30日
第１号議案 取締役６名選任の件
岡田光信、ブラッカビー・クリストファー、松山宜弘、野口祐子（戸籍名：鈴木祐子）、ヴァーナー・ヤン及びシェパード・ゲイルを取締役に選任するものであります。なお、野口祐子、ヴァーナー・ヤン及びシェパード・ゲイルは社外取締役であります。
第２号議案 資本準備金の額の減少の件
財務体質の効率化を目的として、会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額を減少するものであります。
１．資本準備金の額の減少の内容
(1) 減少する資本準備金の額
資本準備金 8,004,085,703円
(2) 増加するその他資本剰余金の額
その他資本剰余金 8,004,085,703円
２．効力発生日
2024年７月30日
第３号議案 剰余金の処分の件
財務体質の効率化を目的として、会社法第452条の規定に基づき、上記第２号議案が承認され、その効力が発生することを条件として、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補をするものであります。
１．剰余金の処分の内容
(1) 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 8,004,085,703円
(2) 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 8,004,085,703円
２．効力発生日
2024年７月30日
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上