当社は、2024年8月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年8月29日
第1号議案 取締役8名選任の件
取締役として、池田雄一、竹田純、岩永武也、平山純太、甚野章吾、曽我部康、中真人及び佐藤眞紀世の8氏を選任する。
第2号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を付与する株式報酬制度を導入する。なお、譲渡制限付株式に関する報酬等の総額は年額40百万円以内とし、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は19,000株を上限とする。
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。