# 第四部 【株式公開情報】

## 第１ 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

移動 年月日 | 移動前 所有者の 氏名又は名称 | 移動前 所有者の 住所 | 移動前 所有者の 提出会社との 関係等 | 移動後 所有者の氏名 又は名称 | 移動後 所有者の 住所 | 移動後 所有者の 提出会社との関係等 | 移動株数 (株) | 価格(単価) (円) | 移動理由
2024年 ７月29日 | － | － | － | Vertex Growth Fund II Pte. Ltd. 無限責任組合員 Vertex Growth Fund II Pte. Ltd. Director, Tam Hock Chuan | 250 North Bridge Road Raffles City Tower #11-01 Singapore 179101 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | D種優先株式 △1,621,400 普通株式 3,796,500 | － | (注)４
2024年 ７月29日 | － | － | － | ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ジャフコグループ株式会社 取締役社長 三好 啓介 | 東京都港区虎ノ門一丁目23番１号、ジャフコグループ株式会社 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | A種優先株式 △2,200,000 B種優先株式 △420,000 普通株式 2,620,000 | － | (注)４
2024年 ７月29日 | － | － | － | SBI Ventures Two株式会社 代表取締役 中野 幸二 | 東京都港区六本木一丁目６番１号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | D種優先株式 △587,700 普通株式 1,376,100 | － | (注)４
2024年 ７月29日 | － | － | － | SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SBIインベストメント株式会社 代表取締役 北尾 吉孝 | 東京都港区六本木一丁目６番１号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | C種優先株式 △1,100,000 普通株式 1,100,000 | － | (注)４
2024年 ７月29日 | － | － | － | SMBCベンチャーキャピタル６号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SMBCベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長 佐伯 友史 | 東京都中央区八重洲一丁目３番４号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | D種優先株式 △352,700 普通株式 825,800 | － | (注)４
2024年 ７月29日 | － | － | － | Dawn Capital１号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社Akatsuki Ventures 代表取締役 石倉 壱彦 | 東京都品川区上大崎二丁目13番30号 oakmeguro8階 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | D種優先株式 △352,600 普通株式 825,600 | － | (注)４
2024年 ７月29日 | － | － | － | ＳＭＢＣ日興証券株式会社 取締役社長 吉岡 秀二 | 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、金融商品取引業者) | D-1種優先株式 △258,400 普通株式 605,000 | － | (注)４
2024年 ７月29日 | － | － | － | ＥＮＥＯＳイノベーションパートナーズ合同会社 代表社員 ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社 職務執行者社長　長沼 亨 | 東京都千代田区大手町一丁目６番１号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | D種優先株式 △235,200 普通株式 550,700 | － | (注)４
2024年 ７月29日 | － | － | － | 野村ホールディングス株式会社 代表執行役社長グループCEO 奥田 健太郎 | 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 | 特別利害関係者等(金融商品取引業者) | B種優先株式 △280,000 普通株式 280,000 | － | (注)４

(注) １．当社は、株式会社東京証券取引所グロースへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第266条の規定に基づき、特別利害関係者等が、基準事業年度(「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。以下同じ。)の末日から起算して２年前の日(2022年１月１日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第231条第１項第２号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。

２．当社は、同施行規則第267条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。

３．特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。

(1) 当社の特別利害関係者…役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。) 、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員

(2) 当社の大株主上位10名

(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員

(4) 金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社

４．2024年７月11日開催の取締役会において、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式及びＤ－１種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2024年７月29日付で自己株式として取得し、対価としてＡ種優先株式、Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式１株につき普通株式１株を、Ｄ種優先株式及びＤ－１種優先株式１株につき普通株式2.34株（小数点以下第３位を四捨五入）をそれぞれ交付しております。また、当社が取得したＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式及びＤ－１種優先株式のすべてについて、同日付で消却しております。なお、当社は、2024年７月30日開催の臨時株主総会により、2024年７月31日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

５．2024年７月11日開催の取締役会決議に基づき、2024年７月31日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。上記「移動株数」は、当該株式分割後の「移動株数」を記載しております。