(1) 株主総会が開催された年月日
2026年６月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
１．変更の理由
当社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第２条を変更するものであります。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します。）
現 行 定 款
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変 更 案
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（目的） 第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 １．次の事業を営む会社の株式を所有することによ り、当該会社の事業活動を支配・管理すること ①～③ （条文省略） （新設） ④～⑥ （条文省略） （新設） ⑦～⑪ （条文省略） （新設） ⑫ （条文省略） （新設） ⑬～⑮ （条文省略）
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（目的） 第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 １．次の事業を営むこと及び次の事業を営む会社の株 式を所有することにより、当該会社の事業活動を支 配・管理すること ①～③ （現行どおり） ④企業の求人・採用活動の代行・請負業務 ⑤～⑦ （現行どおり） ⑧AI（人工知能）を利用した各種サービス、ソフトウ ェア及びシステムの企画、開発、制作、提供、販売、 運営、管理に関する事業 ⑨～⑬ （現行どおり） ⑭ビジネスプロセスアウトソーシング業務及びビジネ スプロセスサポートに関する業務 ⑮ （現行どおり） ⑯人事・労務・福利厚生・社会保険・経理・その他一 般事務作業の業務受託 ⑰～⑲ （現行どおり）
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第２号議案 取締役４名選任の件
取締役として、三原邦彦、増村一郎、七村守、堤和子の４名を選任するものであります。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、堀内雅生を選任するものであります。
第４号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
退任監査役鴇崎俊也氏に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。
第５号議案 取締役（社外取締役除く）の非金銭報酬枠の設定の件
当社の取締役の役員報酬限度額（2024年9月17日開催の臨時株主総会において承認されている年額５億円以内。ただし、使用人分給与は含まない）とは別に、年額20百万円を上限として非金銭報酬枠を設定することについて、ご承認をお願いするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項
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賛成数
(個)
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反対数
(個)
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棄権数
(個)
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可決要件
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決議の結果及び
賛成(反対)割合
(％)
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第１号議案
定款一部変更の件
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10,479
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46
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0
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(注)１
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可決
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99.39
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第２号議案
取締役４名選任の件
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三原 邦彦
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10,357
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168
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0
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(注)２
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可決
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98.23
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増村 一郎
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10,357
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168
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0
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可決
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98.23
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七村 守
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10,357
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168
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0
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可決
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98.23
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堤 和子
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10,360
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165
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0
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可決
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98.26
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第３号議案
監査役１名選任の件
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堀内 雅生
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10,447
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78
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0
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(注)２
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可決
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99.08
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第４号議案
退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
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10,418
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107
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0
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(注)２
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可決
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98.81
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第５号議案
取締役（社外取締役除く）の非金銭報酬枠の設定の件
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10,422
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103
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0
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(注)２
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可決
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98.85
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(注)１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。