2026年６月25日に開催された当社定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2026年６月25日
第１号議案 資本金の額の減少の件
当社の資本金の額106,415,600円のうち96,415,600円を減少して10,000,000円とし、減少する資本金の額の全額を資本準備金とするものです。なお、効力発生日は2026年８月31日です。
第２号議案 取締役３名選任の件
取締役として、吉村修一、鈴木秀和及び志賀俊之の３名を選任するものです。
第３号議案 監査役３名選任の件
監査役として、渡邊尚久、中山達也及び大橋俊之の３名を選任するものです。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、中川浩輔を選任するものです。
第５号議案 社外取締役に対する事後交付型株式報酬制度の対象者の変更の件
社外取締役を対象とする事後交付型株式報酬制度について、既存の報酬枠（年額20,000,000円以内及び年16,000株以内）の範囲内で、志賀俊之氏を本制度の対象者に追加するものです。
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。