当社は、2025年６月26日開催の第17期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年６月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
商号を2025年8月1日を効力発生日として株式会社LOIVEに変更する。
第２号議案 資本金の額の減少の件
資本金の額を2025年8月1日を効力発生日として、資本金567,497,010円のうち、557,497,010円を減少し、10,000,000円とする。
第３号議案 取締役６名選任の件
取締役として前川彩香、清水敬太、茂木裕絵、代田将己、石倉壱彦及び金井統を選任する。
第４号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額1億2,000万円以内（うち社外取締役分は1,500万円以内）に改定する。
第５号議案 監査役報酬額改定の件
監査役の報酬額を年額1,860万円以内に改定する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。