| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 413,182 | - 매출액 | 305,441 | |
| - 부채총계 | 70,676 | - 영업이익 | 64,010 | ||
| - 자본금 | 130,461 | - 당기순이익 | 52,840 | ||
| - 자본총계 | 342,506 | *주당순이익(원) | 844 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안: 제6기(2017.07.01~2018.06.30) 재무제표 승인의 건
→원안대로 승인 제2호의안: 이사 재선임의 건 2-1호의안: 주영남(Zhou Yongnan) 이사의 재선임 →원안대로 승인 2-2호의안: 쉬타오(Xu Tao) 이사의 재선임 →원안대로 승인 2-3호의안: 향강철(Xiang Jiangzhe) 이사의 재선임 →원안대로 승인 제3호의안:사외이사 재선임의 건 3-1호의안: 오충역(WU CHUNGYI) 사외이사의 재선임 →원안대로 승인 3-2호의안: 허개력(HSU CHIEHLI) 사외이사의 재선임 →원안대로 승인 제4호의안: 감사 선임의 건 4-1호의안: 왕중(Wang Zhong) 감사의 신규선임 →원안대로 승인 제5호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제6호의안: 감사의 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제7호의안: 외부감사인 선임의 건 →원안대로 승인 제8호의안: 홍콩법정감사인 재선임의 건 →원안대로 승인 제9호의안: 회사정관 변경의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-10-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
|
1. 당사는 외국지주회사로서 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다.
2. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다. (1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 : 169.41원/RMB (2018년 06월 30일) 적용 (2) 매출액, 영업이익, 당기순이익 : 168.72원/RMB (2017년 07월 01일 ~ 2018년 06월 30일 평균환율) 적용 |
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| ※관련공시 |
2018-09-28 주주총회소집결의
2018-10-02 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
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주영남
(Zhou Yongnan) |
1966-10 | 3 | 재선임 |
▶중앙광파전시(방송국)대학
▶1990~1995: 강음허탕공업공사회사 경리 업무 담당 ▶1996~2000: 강음화위안그룹회사 부총경리 담당 ▶2001~현재: 강음통리광전과학기술유한공사 동사장 겸 총경리 |
|
쉬타오
(Xu Tao) |
1972-11 | 3 | 재선임 |
▶중앙광파전시(방송국)대학 전문대
▶1993~1995: 강음시 창징 인쇄공장 근무, 마케팅 및 기술 업무 담당. ▶1995~1999: 양모시장 마케팅과 과장. ▶1999~2013: 강음어우라이터인쇄공장 부총경리, 마케팅 업무 주관. ▶2014~현재: 강음통리광전과학기술유한공사 부총경리 |
|
향강철
(Xiang Jiangzhe) |
1981-02 | 3 | 재선임 |
▶우한뤄쟈산학원 졸업
▶2003.03~2008.11: 싼즈플라스틱제품(쿤산)유한공사 중국 마케팅 주관. ▶2008~2010: 싼커우일품전자재료유한공사 마케팅 총감 담당. ▶2010~2011: 절강천부그룹 마케팅 총감 담당. ▶2011~현재: 강음통리광전과학기술유한공사 마케팅부 총감 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
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오충역
(WU CHUNGYI) |
1965-12 | 3 | 재선임 |
▶성공대학공업관리 학사, 미국조지워싱턴MBA, 대만성공대학교 공업관리 학사
▶미국 조지워싱턴대학교 기업관리 석사 ▶1995~1996: 홍콩상타이펑항그룹 투자 경리 담임 ▶1996~1999: 친예회계사사무소 재무고문부 고문.▶ 2000~2002: 중앙투자주식유한공사(국민당사업관리위원회 투자지주회사) 투자부 부총재. ▶2002~2004: WI HARPER GROUP 타이베이 분사 부총재. ▶2004~2015: 개발과학기술고문주식유한공사(중화개발금융그룹) 부총재. ▶2015~현재: 중화개발자본국제주식유한공사 동사 총경리.강음통리광전과학기술유한공사 사외이사 |
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허개력
(HSU CHIEHLI) |
1974-08 | 3 | 재선임 |
▶캐나다토론토대학 학사,일본와세다대 석사, 중국북경대경영관리 박사
▶2001~2002: 대만-일본 경제무역발전기금회 이사 ▶2002~2004: 중미경제합작 책진회 이사 ▶2006~2008: 타이베이(台北市)시 수출입공회 이사 ▶2008~2011: 대만전기전자공회 상무이사 ▶2011~2012: 성예사모주권주식유한공사 동사 ▶2012~2013: 상점가시집국제자문주식유한공사 ▶2013~2014: 건영공업재료주식유한공사 ▶2014~현재: 금보전자공업주식유한공사동사 ▶2015~현재: 강음통리광전과학기술유한공사 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
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왕중
(Wang Zhong) |
1978-12 | 3 | 신규선임 | 상근 |
▶1997~2001: 남경사범대학
▶2002~2005: 강소당대국안법률사무소 ▶2005~2008: 남경사범대학 석사 ▶2006~2008: 강소금장성법률사무소 ▶2009~2012: 강소태하법률사무소 ▶2012~현재: 국호(남경)법률사무소 |