| 1. 일시 | 날짜 | 2019-10-25 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 30, 중소기업중앙회관 2층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항: 감사보고, 영업보고
2) 심의안건: 제1호의안: 제7기(2018.07.01~2019.06.30) 재무제표승인의 건(일반결의) 제2호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 (일반결의) _ 보수한도 200만RMB 제3호의안: 감사의 보수한도 승인의 건 (일반결의) _ 보수한도 10만RMB 제4호의안: 외부감사인 선임의 건 (일반결의) - 이촌회계법인 제5호의안: 홍콩법정감사인 선임의 건 (일반결의) - 중정천항회계사유한공사 < CCTHCPA Limited > 제6호의안: 제9기 외부감사인 선임에 관한 결정 권한 이사회에 위임하는 건 (일반결의) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-10-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||