| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 843,326 | - 매출액 | 367,806 | |
| - 부채총계 | 195,033 | - 영업이익 | 56,675 | ||
| - 자본금 | 134,642 | - 당기순이익 | 44,171 | ||
| - 자본총계 | 648,293 | *주당순이익(원) | 686 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제9기(2020.07.01~2021.06.30)재무제표 승인의 건 (일반결의) →원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건 (일반결의) 제2-1호의안: 주영남(ZHOU YONGNAN) 이사 재선임의 건 →원안대로 승인 제2-2호의안: 향강철(XIANG JIANGZHE) 이사 재선임의 건 →원안대로 승인 제2-3호의안: 쉬타오(XU TAO) 이사 재선임의 건 →원안대로 승인 제2-4호의안: 황신혜(HUANG XINHUI) 사외이사 신규선임의 건 →원안대로 승인 제2-5호의안: 리신다(LI XINDA) 사외이사 신규선임의 건 →원안대로 승인 제3호의안: 감사 선임의 건 (일반결의) 제3-1호의안: 왕중(WANG ZHONG) 감사 재선임의 건 →원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건_ 보수한도 250만RMB (일반결의) →원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건_ 보수한도 10만RMB (일반결의) →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-10-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 6월 결산법인으로 당해 사업연도는 2020.07.01~2021.06.30 입니다. 2. 당사는 외국지주회사이며, 상기 감사보고서는 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표에 대한 감사보고서로서 별도 재무제표는 작성하지 않습니다. 3. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다. (1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계: 174.84원/RMB (2021년 06월 30일) 적용 (2) 매출액, 영업이익, 당기순이익: 171.54원/RMB (2020년 07월 01일 ~ 2021년 06월 30일 평균환율) 적용 |
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| ※관련공시 | 2021-10-01 주주총회소집결의 2021-10-08 주주총회소집결의 2021-10-08 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주영남 (ZHOU YONGNAN) |
1966-10 | 3년 | 재선임 | -1990~1995, 강음허탕공업공사회사 경리 업무 담당 -1996~2000, 강음화위안그룹회사 부총경리 담당 -2001~현재, 강음통리광전과학기술유한공사 대표이사 |
| 향강철 (XIANG JIANGZHE) |
1981-02 | 3년 | 재선임 | -2003.03~2008.11, 싼즈플라스틱제품(쿤산)유한공사 중국 마케팅 주관 -2008~2010, 싼커우일품전자재료유한공사 마케팅 총감 담당 -2010~2011, 절강천부그룹 마케팅 총감 담당 -2011~현재, 강음통리광전과학기술유한공사 마케팅부 총감 |
| 쉬타오 (XU TAO) |
1972-11 | 3년 | 재선임 | -1993~1995, 강음시 창징 인쇄공장 근무, 마케팅 및 기술 업무 담당 -1995~1999, 양모시장 마케팅과 과장 -1999~2013, 강음어우라이터인쇄공장 부총경리, 마케팅 업무 주관 -2014~현재, 강음통리광전과학기술유한공사 부총경리 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황신혜 (HUANG XINHUI) |
1971-10 | 3년 | 신규선임 | -2001.09~2016.12, Aplix Corporation 해외운영부 운영장 -2021.10~현재, 박계유한공사 재무총괄 |
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| 리신다 (LI XINDA) |
1985-11 | 3년 | 신규선임 | -2014.08~2015.04, 타 청 뱅크 리스크 전문가 -2015.06~2017.02, 남산생명보험 투자 리스크 전문가 -2017.02~2018.02, 중화신용평가 시니어 애널리스트 -2018.03~2021.10, 중화개발자본 부총재 -2021.10~현재, 중화개발홀딩스 부총재 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕중 (WANG ZHONG) |
1978-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | -1977~2001, 남경사범대학 -2002~2005, 강소당대국안법률사무소 -2005~2008, 남경사범대학 석사 -2006~2008, 강소금장성법률사무소 -2009~2012, 강소태하법률사무소 -2012~현재, 국호(남경)법률사무소 |