| 1. 일시 | 날짜 | 2022-10-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 교육실1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항：감사보고, 영업보고 2) 심의 안건： 제1호의안 : 제10기(2021.07.01~2022.06.30) 재무제표 승인의 건 (일반결의) 제2호의안 : 정관 변경의 건 (특별결의) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건_보수한도 250만RMB (일반결의) 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건_보수한도 10만RMB (일반결의) 제5호의안 : 홍콩법정감사인 선임의 건_홍원회계사무소유한공사 <GLOBAL VISION CPA LIMITED> (일반결의) 제6호의안 : 제11기(2022.07.01~2023.06.30) 외부감사인 선임에 관한 결정 권한 이사회에 위임하는 건 (일반결의) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-09-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||