| 1. 일시 | 날짜 | 2024-10-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 소교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제12기(2023.07.01~2024.06.30)재무제표 승인의 건(일반결의) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: ZHOU YONGNAN 사내이사 재선임의 건(일반결의) 제2-2호 의안: XU TAO 사내이사 재선임의 건(일반결의) 제2-3호 의안: XIANG JIANGZHE 사내이사 재선임의 건(일반결의) 제2-4호 의안: FAN AIMIN 사외이사 신규선임의 건(일반결의) 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: WANG ZHONG 감사 재선임의 건(일반결의) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건_보수한도 250만RMB(일반결의) 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건_보수한도 10만RMB(일반결의) 제6호 의안: 홍콩법정감사인 선임의 건_홍원회계사무소유한공사 <GLOBAL VISION CPA LIMITED> (일반결의) 제7호 의안: 제13기(2024.07.01~2025.06.30) 외부감사인 선임에 관한 결정 권한 이사회에 위임의 건 (일반결의) 제8호 의안: 증자권한 이사회에 부여의 건(특별결의) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-06-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| ZHOU YONGNAN | 1966-10 | 3 | 재선임 | -중앙광파전시(방송국)대학 -1990~1995: 강음허탕공업공사회사 경리 업무담당 -1996~2000: 강음화위안그룹회사 부총경리 담당 -2001~현재: 강음통리광전과학기술유한공사 동사장 겸 총경리 |
| XU TAO | 1972-11 | 3 | 재선임 | -중앙광파전시(방송국)대학 전문대 -1993~1995: 강음시 창징 인쇄공장 근무, 마케팅 및 기술업무 담당 -1995~1999: 양모시장 마케팅과 과장 -1999~2013: 강음어우라이터인쇄공장 부총경리, 마케팅업무 주관 -2014~현재: 강음통리광전과학기술유한공사 부총경리 |
| XIANG JIANGZHE | 1981-02 | 3 | 재선임 | -우한뤄쟈산학원 졸업 -2003.03~2008.11: 싼즈플라스틱제품(쿤산)유한공사 중국마케팅 주관 -2008~2010: 싼커우일품전자재료유한공사 마케팅 총감 담당 -2010~2011: 절강천부그룹 마케팅 총감 담당 -2011~현재: 강음통리광전과학기술유한공사 마케팅부 총감 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| FAN AIMIN | 1972-04 | 3 | 신규선임 | -천진대학교 석사학위 -1994~2011: 중국석유화북석화공사 공장장 -2011~2013: 일본하이켐주식회사 북경지사 총괄 -2013~2014: 해위석화유한공사 동사장 겸 총경리 -2014~2016: 법액공북경노기공정자문유한공사 부총경리 -2016~현재: 북경흥고화학기술유한공사 총경리 |
북경흥고화학기술유한공사(총경리) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| WANG ZHONG | 1978-12 | 3 | 재선임 | 상근 | -남경사범대학교 -2002~2005: 강소당대국안법률 사무소 -2005~2008: 남경사범대학 석사 -2006~2008: 강소금장성법률사무소 -2009~2012: 강소태하법률사무소 -2012~현재: 국호(남경)법률사무소 |