| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,691,345 | - 매출액 | 842,434 | |
| - 부채총계 | 762,769 | - 영업이익 | 146,982 | ||
| - 자본금 | 146,648 | - 당기순이익 | 110,529 | ||
| - 자본총계 | 928,575 | *주당순이익(원) | 1,289 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(재선임) 사외이사 1명(신규선임) 감사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제12기(2023.07.01~2024.06.30) 재무제표 승인의 건 (일반결의) →원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: ZHOU YONGNAN 사내이사 재선임의 건(일반결의) →원안대로 승인 제2-2호 의안: XU TAO 사내이사 재선임의 건(일반결의) →원안대로 승인 제2-3호 의안: XIANG JIANGZHE 사내이사 재선임의 건(일반결의) →원안대로 승인 제2-4호 의안: FAN AIMIN 사외이사 신규선임의 건(일반결의) →원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: WANG ZHONG 감사 재선임의 건(일반결의) →원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건_보수한도 250만RMB(일반결의) →원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건_보수한도 10만RMB(일반결의) →원안대로 승인 제6호 의안: 홍콩법정감사인 선임의 건_홍원회계사무소유한공사 <GLOBAL VISION CPA LIMITED> (일반결의) →원안대로 승인 제7호 의안: 제13기(2024.07.01~2025.06.30) 외부감사인 선임에 관한 결정 권한 이사회에 위임의 건 (일반결의) →원안대로 승인 제8호 의안: 증자권한 이사회에 부여의 건(특별결의) →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-10-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 6월 결산법인으로 당해 사업연도는 2023.07.01~2024.06.30 입니다. 2. 당사는 외국지주회사이며, 상기 감사보고서는 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표에 대한 감사보고서로서 별도 재무제표는 작성하지 않습니다. 3. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다. (1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계: 190.43원/RMB (2024년 06월 30일) 적용 (2) 매출액, 영업이익, 당기순이익: 184.17원/RMB (2023년 07월 01일 ~ 2024년 06월 30일 평균환율) 적용 |
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| ※관련공시 | 2024-10-04 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-10-04 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| ZHOU YONGNAN | 1966-10 | 3 | 재선임 | -중앙광파전시(방송국)대학 -1990~1995: 강음허탕공업공사회사 경리 업무담당 -1996~2000: 강음화위안그룹회사 부총경리 담당 -2001~현재: 강음통리광전과학기술유한공사 동사장 겸 총경리 |
| XU TAO | 1972-11 | 3 | 재선임 | -중앙광파전시(방송국)대학 전문대 -1993~1995: 강음시 창징 인쇄공장 근무, 마케팅 및 기술업무 담당 -1995~1999: 양모시장 마케팅과 과장 -1999~2013: 강음어우라이터인쇄공장 부총경리, 마케팅업무 주관 -2014~현재: 강음통리광전과학기술유한공사 부총경리 |
| XIANG JIANGZHE | 1981-02 | 3 | 재선임 | -우한뤄쟈산학원 졸업 -2003.03~2008.11: 싼즈플라스틱제품(쿤산)유한공사 중국마케팅 주관 -2008~2010: 싼커우일품전자재료유한공사 마케팅 총감 담당 -2010~2011: 절강천부그룹 마케팅 총감 담당 -2011~현재: 강음통리광전과학기술유한공사 마케팅부 총감 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| FAN AIMIN | 1972-04 | 3 | 신규선임 | -천진대학교 석사학위 -1994~2011: 중국석유화북석화공사 공장장 -2011~2013: 일본하이켐주식회사 북경지사 총괄 -2013~2014: 해위석화유한공사 동사장 겸 총경리 -2014~2016: 법액공북경노기공정자문유한공사 부총경리 -2016~현재: 북경흥고화학기술유한공사 총경리 |
북경흥고화학기술유한공사(총경리) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| WANG ZHONG | 1978-12 | 3 | 재선임 | 상근 | -남경사범대학교 -2002~2005: 강소당대국안법률 사무소 -2005~2008: 남경사범대학 석사 -2006~2008: 강소금장성법률사무소 -2009~2012: 강소태하법률사무소 -2012~현재: 국호(남경)법률사무소 |