| 1. 일시 | 날짜 | 2025-10-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로 24 FKI타워 컨퍼런스센터 2층 사파이어 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제13기(2024.07.01~2025.06.30)재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건_보수한도 250만RMB 제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건_보수한도 10만RMB 제4호 의안: 홍콩법정감사인 선임의 건_홍원회계사무소유한공사 <GLOBAL VISION CPA LIMITED> 제5호 의안: 제14기(2025.07.01~2026.06.30) 외부감사인 선임에 관한 결정 권한 이사회에 위임의 건 제6호 의안: 증자 권한 이사회에 부여의 건(이사에게 회사의 신주 발행에 대한 일반 권한을 부여함) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-06-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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