| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 965,575 | - 매출액 | 755,170 | |
| - 부채총계 | 681,351 | - 영업이익 | 11,162 | ||
| - 자본금 | 210,834 | - 당기순이익 | 19,678 | ||
| - 자본총계 | 284,224 | *주당순이익(원) | 427 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-04-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 외국지주회사이며 상기 재무 내용은 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결감사보고서 자료입니다. 별도재무제표는 작성하지 않습니다. - 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(CNY)입니다. 상기 원화 기준 실적은 투자자의 편의를 위해 모두 아래와 같이 CNY로 표시된 것에 각 해당 기간 평균환율 및 기말환율을 기준으로 하여 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율을 적용하여 산정한 것입니다. 2025년 평균환율: 197.78원 2025년 기말환율: 204.76원 |
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| ※관련공시 | 2026-04-17 감사보고서 제출 2026-04-01 주주총회소집공고 2026-03-30 주주총회소집결의 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 2025년(2025.1.1-2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 56.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 허리화 선임의 건 | 가결 | 56.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 리궈웨이 선임의 건 | 가결 | 56.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 56.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 56.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 특별결의 | 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 주식연계회사채, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행조건의 결정에 관한 권한 위임의 건 | 가결 | 56.4 | 99.9 | 0.1 | 실제 반대표결비율(의결권 행사주식주 기준)은 0.04% 이나 반올림이 불가하여 0.1%로 표기 |
| 6 | 보통결의 | 외부감사인 선임의 건 | 가결 | 56.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허리화 | 1988-01 | 3년 | 재선임 | 2010년~2011년 : 양저우 세명 이중언어학교 교사 2011년~2013년 : 강소 궈텅 금융 그룹 HR총감 2013년~2016년 : 강소로스웰 동사장 비서 2016년~현재 : 로스웰인터내셔널 이사, 한국사무소 대표 |
| 리궈웨이 | 1978-11 | 3년 | 신규선임 | 2001년~2004년 : 양저우 오우션 에어컨 유한공사 회계 2005년~2008년 : 양저우 창리 캠샤프트 유한공사 재무부장 2008년~현재 : 강소로스웰 CFO 2016년~현재 : 로스웰인터내셔널 CFO |