| 1. 일시 | 날짜 | 2025-04-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 24 FKI타워 컨퍼런스센터 2층 토파즈 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제13기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 다이중치우(Dai ZhongQiu) 사내이사 재선임의 건 제2-2호 의안: 리우위펑(Liu YuFeng) 사내이사 재선임의 건 제2-3호 의안: 쉬요(Xu Yao) 사외이사 재선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건_한도 300만 RMB 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건_한도 30만 RMB |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 다이중치우 | 1989-09 | 3 | 재선임 | 2007-2017년 장인시유자주광운모유한공사 행정관리 총괄 2018-2020년 장인시유자주광운모유한공사 이사장 비서 2020년-현재 크리스탈신소재홀딩스 대표이사 |
| 리우위펑 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 1998-2000년 장인시 국가세무국 주탕지사 세무비준 담당자 2001-2003년 장인시 주탕진 재무자문유한회사 회계자문 2004-2007년 장인시 디신금속공업유한회사 재무총감 2008년-현재 장인시유자주광운모유한회사 CFO 겸 부총경리 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 쉬요 | 1988-06 | 3 | 재선임 | 2010~2015 화동이공대학 공학박사 2015~2019 중국탄소곡과기집단유한공사 기술총책임자 2020~현재 장쑤진허화화학섬유유한공사 기술총감 |
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