| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 524,448 | - 매출액 | 98,175 | |
| - 부채총계 | 34,434 | - 영업이익 | 18,840 | ||
| - 자본금 | 87,091 | - 당기순이익 | 19,579 | ||
| - 자본총계 | 490,014 | *주당순이익(원) | 57 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(재선임) 사외이사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제13기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 다이중치우(Dai ZhongQiu) 사내이사 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안: 리우위펑(Liu YuFeng) 사내이사 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-3호 의안: 쉬요(Xu Yao) 사외이사 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건_한도 300만 RMB ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건_한도 30만 RMB ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-04-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 외국지주회사로서 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다. 2. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다. (1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 : 201.27원/RMB(2024년12월 31일) 적용 (2) 매출액, 영업이익, 당기순이익, 주당순이익 : 189.20원/RMB(2024년도 평균환율) 적용 |
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| ※관련공시 | 2025-04-04 주주총회소집공고 2025-04-03 주주총회소집결의 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 다이중치우 | 1989-09 | 3 | 재선임 | 2007-2017년 장인시유자주광운모유한공사 행정관리 총괄 2018-2020년 장인시유자주광운모유한공사 이사장 비서 2020년-현재 크리스탈신소재홀딩스 대표이사 |
| 리우위펑 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 1998-2000년 장인시 국가세무국 주탕지사 세무비준 담당자 2001-2003년 장인시 주탕진 재무자문유한회사 회계자문 2004-2007년 장인시 디신금속공업유한회사 재무총감 2008년-현재 장인시유자주광운모유한회사 CFO 겸 부총경리 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 쉬요 | 1988-06 | 3 | 재선임 | 2010~2015 화동이공대학 공학박사 2015~2019 중국탄소곡과기집단유한공사 기술총책임자 2020~현재 장쑤진허화화학섬유유한공사 기술총감 |
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