| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 537,690 | - 매출액 | 69,862 | |
| - 부채총계 | 35,890 | - 영업이익 | 10,716 | ||
| - 자본금 | 97,733 | - 당기순이익 | -1,801 | ||
| - 자본총계 | 501,881 | *주당순이익(원) | -20 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-04-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 외국지주회사로서 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다. 2. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다. (1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 : 204.76원/RMB(2025년12월 31일) 적용 (2) 매출액, 영업이익, 당기순이익, 주당순이익 : 197.78원/RMB(2025년도 평균환율) 적용 |
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| ※관련공시 | 2026-04-17 감사보고서 제출 2026-04-06 참고서류 2026-04-06 주주총회소집공고 2026-04-06 주주총회소집결의 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호의안: 제14기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건 | 가결 | 34.3 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 | 가결 | 34.3 | 99.1 | 0.9 | - |
| 3 | 특별결의 | 제3호 의안: 주식병합 승인의 건 | 가결 | 34.3 | 99.1 | 0.9 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.3 | 99.0 | 1.0 | 한도 300만RMB |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.3 | 99.0 | 1.0 | 한도 30만RMB |