| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
경기도 화성시 동부대로 970번길 110 ㈜우진 본사 1층
회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : 영업보고, 감사(감사위원회)보고,
내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 :제39기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 (별도/연결) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(2명 선임) 3-1호 의안: 사내이사 이재원 선임의 건 3-2호 의안: 사내이사 백승한 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(3명 선임) 4-1호 의안: 사외이사 김자호 선임의 건 4-2호 의안: 사외이사 장재형 선임의 건 4-3호 의안: 사외이사 진동혁 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 5-1호 의안: 위원 김자호 선임의 건 5-2호 의안: 위원 장재형 선임의 건 5-3호 의안: 위원 진동혁 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재원 | 1972-09 | 3 | 재선임 |
- ㈜CHINO KOREA감사(現)
- WOOJIN JAPAN대표이사(現) |
| 백승한 | 1962-11 | 3 | 재선임 |
- ㈜우진 전무이사 역임
- ㈜우진 부사장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김자호 | 1945-12 | 3 | 재선임 |
- ㈜간삼 회장(現)
- 대한건축학회 참여이사(現) |
㈜간삼(회장) |
| 장재형 | 1969-03 | 3 | 재선임 |
- 제35회 행정고시 재경직 합격
- 법무법인(유) 율촌 세제팀 팀장(現) |
법무법인(유)율촌(세무사/회계사) |
| 진동혁 | 1975-11 | 3 | 재선임 |
- 제40회 사법시험 합격
- 김앤장 법률사무소 변호사(現) |
김앤장법률사무소(변호사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김자호 | 1945-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- ㈜간삼 회장(現)
- 대한건축학회 참여이사(現) |
| 장재형 | 1969-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 제35회 행정고시 재경직 합격
- 법무법인(유) 율촌 세제팀 팀장(現) |
| 진동혁 | 1975-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 제40회 사법시험 합격
- 김앤장 법률사무소 변호사(現) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
건물 및 구축물 해체 공사업
원자력 발전소 제염 사업 |
사업 영역의 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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