| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 211,029 | - 매출액 | 93,881 | |
| - 부채총계 | 80,002 | - 영업이익 | -1,087 | ||
| - 자본금 | 8,772 | - 당기순이익 | -7,205 | ||
| - 자본총계 | 131,027 | *주당순이익(원) | -431 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 168,363 | - 매출액 | 42,309 | |
| - 부채총계 | 63,670 | - 영업이익 | 334 | ||
| - 자본금 | 8,772 | - 당기순이익 | -4,284 | ||
| - 자본총계 | 104,693 | *주당순이익(원) | -253 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
가. 보고사항
: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 :제39기 (별도/연결)재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (2명 재선임) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (3명 재선임) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 (3명 재선임) → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-02-28 주주총회소집결의
2019-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재원 | 1972-09 | 3 | 재선임 |
㈜CHINOKOREA 감사(現)
WOOJIN JAPAN 대표이사(現) |
| 백승한 | 1962-11 | 3 | 재선임 |
㈜우진 전무이사 역임
㈜우진 부사장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김자호 | 1945-12 | 3 | 재선임 |
(주)간삼 회장(現)
대한건축학회 참여이사(現) |
(주)간삼(회장) |
| 장재형 | 1969-03 | 3 | 재선임 |
제35회 행정고시 재경직 합격
법무법인(유) 율촌 세제팀 팀장 |
- |
| 진동혁 | 1975-11 | 3 | 재선임 |
제40회 사법시험 합격
김앤장 법률사무소 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김자호 | 1945-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
(주)간삼 회장(現)
대한건축학회 참여이사(現) |
| 장재형 | 1969-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
제35회 행정고시 재경직 합격
법무법인(유) 율촌 세제팀 팀장 |
| 진동혁 | 1975-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
제40회 사법시험 합격
김앤장 법률사무소 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
건물 및 구축물 해체 공사업
원자력 발전소 제염 사업 |
사업 영역의 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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