주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-23	09 : 00
3. 장소		경기도 화성시 동부대로 970번길 110 ㈜우진 본사 1층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 영업보고 - 감사(감사위원회)보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제40기(별도/연결)재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이익배당 승인의 건 제3호 의안: 정관 일부 개정의 건 제4호 의안: 사내이사 선임의 건     제4-1호 의안: 사내이사 이성범 선임의 건 (재선임, 임기 3년) 제5호 의안: 사외이사 선임의 건       제5-1호 의안: 사외이사 서병호 선임의 건 (신규 선임, 임기 3년) 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건          제6-1호 의안: 감사위원회 위원 서병호 선임의 건 (신규 선임, 임기 3년) 제7호 의안: 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성범	1938-09	3	재선임	우진계기공업㈜ 설립 우진계기공업㈜ 부사장 ㈜우진 대표이사 사장 ㈜우진 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서병호	1973-11	3	신규선임	금융연구원 선임연구위원(現) 금융연구원 아세안금융연구센터장(現) 금융위원회 기존규제정비위원(現) 금융감독원 감독원장 자문관 금융결제원 경영자문위원(現) 은행연합회 규제심의위원(現) 신용보증기금 리스크관리위원(現) 한국 FP(Financial Planner)학회 이사(現)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서병호	1973-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	금융연구원 선임연구위원(現) 금융연구원 아세안금융연구센터장(現) 금융위원회 기존규제정비위원(現) 금융감독원 감독원장 자문관 금융결제원 경영자문위원(現) 은행연합회 규제심의위원(現) 신용보증기금 리스크관리위원(現) 한국 FP(Financial Planner)학회 이사(現)