| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 동탄역로 24 ㈜우진 1층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사(감사위원회)보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제41기(별도/연결)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익배당 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명 선임) 4-1호 의안: 사내이사 이재상 선임의 건(재선임, 임기 3년) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재상 | 1973-11 | 3 | 재선임 | 2012.03~2015.03 ㈜우진 이사 2015.04~2016.02 ㈜우진 상무이사 2016.02~현재 ㈜우진 대표이사 사장 |