| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 동탄역로 24, ㈜우진 1층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사(감사위원회)보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제45기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 200원 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건 (재선임, 임기 3년) - 2-2호 의안 : 사내이사 백승한 선임의 건 (재선임, 임기 3년) - 2-3호 의안 : 사내이사 조재성 선임의 건 (재선임, 임기 3년) 제3호 의안 : 기타비상무이사 진동혁 선임의 건 (재선임, 임기 3년) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 진동혁 선임의 건 (재선임, 임기 3년) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 5-1호 의안 : 2025년도 이사보수한도액 승인의 건 (2025년도 보수한도액 : 5,000,000,000원) - 5-2호 의안 : 주식연계형보상제도 도입의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재원 | 1972-09 | 3 | 재선임 | ㈜우진 사내이사(2016.03 ~ 현재) ㈜우진 이사회 의장(2016.03 ~ 현재) ㈜CHINO KOREA감사(2016.03 ~ 2019.03) TAKA INTERNATIONAL INC. 대표이사(2014.03 ~ 현재) ㈜우진엔텍 사내이사 및 이사회 의장(2024.03 ~ 현재) |
| 백승한 | 1962-11 | 3 | 재선임 | ㈜우진 상무이사(2010.04 ~ 2015.03) ㈜우진 전무이사(2015.04 ~ 2017.06) ㈜우진 부사장(2017.07 ~ 현재) ㈜우진 대표이사 부사장(2020.03 ~ 현재) |
| 조재성 | 1970-03 | 3 | 재선임 | ㈜유비케어 경영지원파트장(2013.06 ~ 2015.12) ㈜우진 경영기획팀장(2016.04 ~ 2017.06) ㈜우진 비서실장(2017.07 ~ 2017.08) ㈜유투바이오 경영지원실장(2017.09 ~ 2019.03) ㈜우진 경영기획본부장(2019.04 ~ 현재) ㈜우진엔텍 사내이사(2024.03 ~ 현재) |
| 진동혁 | 1975-11 | 3 | 재선임 | 법무부 검찰국공안기획과 검사(2009년 ~ 2011년) Kim & Chang 법률사무소 변호사(2011년 ~ 현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진동혁 | 1975-11 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 법무부 검찰국공안기획과 검사(2009년 ~ 2011년) Kim & Chang 법률사무소 변호사(2011년 ~ 현재) |