| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 276,510 | - 매출액 | 140,727 | |
| - 부채총계 | 44,188 | - 영업이익 | 16,105 | ||
| - 자본금 | 10,162 | - 당기순이익 | 16,763 | ||
| - 자본총계 | 232,323 | *주당순이익(원) | 687 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 195,541 | - 매출액 | 71,859 | |
| - 부채총계 | 29,264 | - 영업이익 | 10,943 | ||
| - 자본금 | 10,162 | - 당기순이익 | 14,565 | ||
| - 자본총계 | 166,276 | *주당순이익(원) | 735 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,963,531,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 기타비상무이사 및 감사위원회 위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 감사(감사위원회)보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제45기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 200원 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건 (재선임, 임기 3년) → 원안대로 승인 - 2-2호 의안 : 사내이사 백승한 선임의 건 (재선임, 임기 3년) → 원안대로 승인 - 2-3호 의안 : 사내이사 조재성 선임의 건 (재선임, 임기 3년) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 기타비상무이사 진동혁 선임의 건 (재선임, 임기 3년) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 진동혁 선임의 건 (재선임, 임기 3년) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 5-1호 의안 : 2025년도 이사보수한도액 승인의 건 (2025년도 보수한도액 : 5,000,000,000원) → 원안대로 승인 - 5-2호 의안 : 주식연계형보상제도 도입의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-05 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재원 | 1972-09 | 3 | 재선임 | ㈜우진 사내이사(2016.03 ~ 현재) ㈜우진 이사회 의장(2016.03 ~ 현재) ㈜CHINO KOREA감사(2016.03 ~ 2019.03) TAKA INTERNATIONAL INC. 대표이사(2014.03 ~ 현재) ㈜우진엔텍 사내이사 및 이사회 의장(2024.03 ~ 현재) |
| 백승한 | 1962-11 | 3 | 재선임 | ㈜우진 상무이사(2010.04 ~ 2015.03) ㈜우진 전무이사(2015.04 ~ 2017.06) ㈜우진 부사장(2017.07 ~ 현재) ㈜우진 대표이사 부사장(2020.03 ~ 현재) |
| 조재성 | 1970-03 | 3 | 재선임 | ㈜유비케어 경영지원파트장(2013.06 ~ 2015.12) ㈜우진 경영기획팀장(2016.04 ~ 2017.06) ㈜우진 비서실장(2017.07 ~ 2017.08) ㈜유투바이오 경영지원실장(2017.09 ~ 2019.03) ㈜우진 경영기획본부장(2019.04 ~ 현재) ㈜우진엔텍 사내이사(2024.03 ~ 현재) |
| 진동혁 | 1975-11 | 3 | 재선임 | 법무부 검찰국공안기획과 검사(2009년 ~ 2011년) Kim & Chang 법률사무소 변호사(2011년 ~ 현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진동혁 | 1975-11 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 법무부 검찰국공안기획과 검사(2009년 ~ 2011년) Kim & Chang 법률사무소 변호사(2011년 ~ 현재) |