| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 동탄구 동탄역로 24, (주)우진 1층 회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제46기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사(감사위원회)보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제46기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 200원 |
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| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 2-1호: 전자주주총회제도 관련(제22조) 2-2호: 전자적 방식의 의결권 대리 절차 관련(제28조) 2-3호: 독립이사 명칭 반영, 독립이사 비율 관련(제31조) 2-4호: 이사의 주주 충실의무 관련(제36조) 2-5호: 독립이사 명칭 반영(제37조) 2-6호: 독립이사 명칭 반영, 감사위원 분리선출 확대, 감사위원 선임시 의결권 제한 관련(제46조) 2-7호: 정관 시행일 및 경과조치 관련(부칙) |
| 3 | 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이인수 선임의 건(신규선임, 임기 3년)_분리선출 안건 | - |
| 4 | 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 | 4-1호: 이사보수 한도액 승인의 건(사내이사 이재원) (2026년도 보수한도액: 1,500,000,000원) 4-2호: 이사보수 한도액 승인의 건(사내이사 이재상) (2026년도 보수한도액: 1,500,000,000원) 4-3호: 이사보수 한도액 승인의 건(사내이사 백승한) (2026년도 보수한도액: 1,000,000,000원) 4-4호: 이사보수 한도액 승인의 건(사내이사 조재성) (2026년도 보수한도액: 800,000,000원) 4-5호: 이사보수 한도액 승인의 건(사외이사 2인 및 기타비상무이사 1인, 총 3인) (2026년도 보수한도액: 200,000,000원_이사 3인의 보수한도액) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이인수 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 삼일회계법인(2001 ~ 2011) Kim & Chang 법률사무소(2011 ~ 2019) 법무법인 광장(2019~2022) DL케미칼 사외이사 및 감사위원(2021~현재) Kim & Chang 법률사무소(2022~현재) |
DL케미칼 사외이사 및 감사위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인수 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인(2001 ~ 2011) Kim & Chang 법률사무소(2011 ~ 2019) 법무법인 광장(2019~2022) DL케미칼 사외이사 및 감사위원(2021~현재) Kim & Chang 법률사무소(2022~현재) |