| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 297,980 | - 매출액 | 150,379 | |
| - 부채총계 | 56,176 | - 영업이익 | 14,178 | ||
| - 자본금 | 10,162 | - 당기순이익 | 11,050 | ||
| - 자본총계 | 241,805 | *주당순이익(원) | 441 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 215,031 | - 매출액 | 71,566 | |
| - 부채총계 | 40,761 | - 영업이익 | 9,541 | ||
| - 자본금 | 10,162 | - 당기순이익 | 8,158 | ||
| - 자본총계 | 174,270 | *주당순이익(원) | 414 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,038,609,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| <보고사항> ① 감사(감사위원회)보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-03 주주총회소집결의 2026-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-03-04 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제46기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 200원 |
가결 | 40.1 | 98.0 | 2.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 전자주주총회제도 관련(제22조) | 가결 | 40.2 | 98.2 | 1.8 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 전자적 방식의 의결권 대리 절차 관련(제28조) | 가결 | 40.2 | 98.1 | 1.9 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 독립이사 명칭 반영, 독립이사 비율 관련(제31조) | 가결 | 40.2 | 98.1 | 1.9 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 이사의 주주 충실의무 관련(제36조) | 가결 | 40.2 | 98.2 | 1.8 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 독립이사 명칭 반영(제37조) | 가결 | 39.9 | 97.6 | 2.4 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 독립이사 명칭 반영, 감사위원 분리선출 확대, 감사위원 선임시 의결권 제한 관련(제46조) | 가결 | 40.2 | 98.2 | 1.8 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 정관 시행일 및 경과조치 관련(부칙) | 가결 | 40.2 | 98.2 | 1.8 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이인수 선임의 건(신규선임, 임기 3년)_분리선출 안건 | 가결 | 25.7 | 96.3 | 3.7 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 이사보수 한도액 승인의 건(사내이사 이재원) (2026년도 보수한도액: 1,500,000,000원) |
가결 | 28.2 | 95.2 | 4.8 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 이사보수 한도액 승인의 건(사내이사 이재상) (2026년도 보수한도액: 1,500,000,000원) |
가결 | 33.2 | 96.1 | 3.9 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 이사보수 한도액 승인의 건(사내이사 백승한) (2026년도 보수한도액: 1,000,000,000원) |
가결 | 39.8 | 97.4 | 2.6 | - |
| 4-4 | 보통결의 | 이사보수 한도액 승인의 건(사내이사 조재성) (2026년도 보수한도액: 800,000,000원) |
가결 | 39.9 | 97.5 | 2.5 | - |
| 4-5 | 보통결의 | 이사보수 한도액 승인의 건(사외이사 2인 및 기타비상무이사 1인, 총 3인) (2026년도 보수한도액: 200,000,000원_이사 3인의 보수한도액) |
가결 | 39.9 | 97.4 | 2.6 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이인수 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 삼일회계법인(2001~2011) Kim & Chang 법률사무소(2011~2019) 법무법인 광장(2019~2022) DL케미칼 사외이사 및 감사위원(2021~현재) Kim & Chang 법률사무소(2022~현재) |
DL케미칼 사외이사 및 감사위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인수 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인(2001~2011) Kim & Chang 법률사무소(2011~2019) 법무법인 광장(2019~2022) DL케미칼 사외이사 및 감사위원(2021~현재) Kim & Chang 법률사무소(2022~현재) |