| 1. 일시 | 날짜 | 2023-12-08 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 웅남로 510(성산동) 인화정공 3공장 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 황상순 상근감사 재 선임의 건 (감사1명) 제3호 의안 : 준비금 감소 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-10-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주식명의개서 기준일은 2023년 11월 8일 입니다 - 당사는 2023년 임시주주총회에 한하여 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황상순 | 1957-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 인화정공 상근감사(현직) |