가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제47조의2(중간배당) <신설> |
제47조의2(중간배당) ① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으 며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익 준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하 기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 |
필요시 회기 중 주주들에게 이익을 환원 하기 위함 |
※ 기타 참고사항
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 황상순 | 1957년 04월 03일 | 타인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 황상순 | 인화정공(주) 감사 | 2008.08~ | 인화정공(주) 감사 | 해당없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 감사 후보자는 오랫동안 쌓은 경험 및 지식과 전문성을 토대로 인화정공의 상근감사로서 경영전반에 대해 객관적이고 공정하고, 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천합니다 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
가. 의안 제목
- 준비금 감소 승인의 건
나. 의안의 요지
- 상법 제461조의2의 규정에 의거하여 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비 금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초 과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다. - 이에 배당재원의 확보를 위해 자본준비금인 주식발행초과금에서 자본금 4,665,852,500원의 1.5배를 초과하는 금액 40,279,000,000원을 감액하여 이를 2023년 12월 8일자로부터 이익잉여금으로 전환하는 내용입니다 ※ 상법 제 461조의2
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제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다. |