| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 웅남로 510(성산동) 인화정공 3공장 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고 2.의결사항 - 제1호 의안 : 제26기 연결/별도 재무제표 승인의 건 *현금배당(안):보통주 1주당 700원 - 제2호 의안 : 준비금감소 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 배당은 2023년 12월 8일 준비금 감액을 통해 이익잉여금으로 전환된 자본준비금을 재원으로 시행되며, 자본준비금을 감액하여 받은 배당은 배당소득에 포함되지 않으므로 배당소득세 과세대상이 아닙니다. (상법 제461조의2 및 소득세법 시행령 제26조의 3 제6항) |
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| ※관련공시 | - | ||