타법인 주식 및 출자증권 양수결정 6.0 인화정공(주) 정 정 신 고 (보고)
2025년 6월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 양수결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 7월 6일

3. 정정사항
항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
1. 발행회사 체결 계약 (우선매수권) 관련 변동사항으로 인한 정정 회사명: 소시어스제5호기업재무 안정사모투자합자회사 자본금(원):47,900,000,000 발행주식총수(주):47,900,000,000

회사명: 소시어스한국투자제1호 기업재무안정사모투자 합자회사 자본금(원):144,900,000,000 발행주식총수(주):144,900,000,000

13. 풋옵션 등 계약 체결여부 - 계약내용 - 에이치에스디엔진㈜가 기존에 보유하던 우선매수권[발행회사를 통하여 설립된SPC가 소유하고 있는 에어인천(주)의 보통주식(367,200주)을 거래종결일로부터12개월이 되는 날 이후 매각하고자 하는 경우, 당사 또는 당사가 지정하는 특수관계인을 통하여 양도대상주식을 우선적으로 전부 또는 일부 매수할 수 있는 권리]을 인수함. - 당사가 보유한 우선매수권[발행회사를 통하여 설립된SPC가 소유하고 있는 에어인천(주)의 보통주식(367,200주)을 당사 또는 당사가 지정하는 특수관계인을 통하여 양도대상주식을 우선적으로 전부 또는 일부 매수할 수 있는 권리]은 에어인천㈜가 아시아나항공㈜의 글로벌화물기 화물운송사업을 물적분할하여 에어인천㈜에 흡수합병하는 거래가 종결되는 등의 사유를 충족함과 동시에 효력을 상실함.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2023 년 7 월 6 일
회 사 명 : 인화정공(주)
대 표 이 사 : 이 인
본 점 소 재 지 : 경상남도 창원시 의창구 차룡로14번길55
(전 화)055-299-0954
(홈페이지)http://www.ihpre.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 이 재 구
(전 화) 055-299-0954

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

소시어스한국투자제1호기업재무안정사모투자합자회사 대한민국 주식회사소시어스 144,900,000,000 - 144,900,000,000 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 기관전용 사모집합투자기구 예 35,400,000,000 35,400,000,000 340,721,710,467 10.39 170,350,605,939 20.78 47,500,000,000 99.16 자본시장법상 기관전용 사모집합투자기구(PEF)의유한책임사원 지위 승계 2024년 02월 27일 에이치에스디엔진㈜ 71,543,994,000 내연기관 제조업 경상남도 창원시 성산구 공단로67 -

(1) 대금 지급형태 : 현금지급(단축급부)

- 회사(양도인)와 한화임팩트㈜(양수인) 간에 체결된 20 23. 07. 06.자 주식매매계약(“주식매매계약”)에 따 라 회사가 수령할 전체 매매대금 중 본건 거래대금 상당액(35,400,000,000원)을 한화임팩트㈜가 HSD 엔진㈜(거래상대방)에게 직접 지급합니다(출자지분 양수도 계약 제4조 제2항).

(2) 매매계약일: 2023. 07. 06.(3) 매매대금: 35,400,000,000원

예 (1) 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항 보고서 첨부서류로 사용될 목적입니다.(2) 사유: 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 자본시장과 금융투자업에 관 한 법률의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성하였습니다. 서우회계법인 2023년 05월 09일 ~ 2023년 07월 05일 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 양수대상자산의 평가액 범위는 33,930백만원에서 36,788백만원의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 귀사의 양수 예정가액 35,400백만원은 중요성 관점에서 적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. 2023년 07월 06일1-참석아니오아니오해당사항없음미해당예 - 당사가 보유한 우선매수권[발행회사를 통하여 설립된SPC가 소유하고 있는 에어인천(주)의 보통주식(367,200주)을 당사 또는 당사가 지정하는 특수관계인을 통하여 양도대상주식을 우선적으로 전부 또는 일부 매수할 수 있는 권리]은 에어인천 ㈜가 아시아나항공㈜의 글로벌 화물기 화물운송사업을 물적 분할하여 에어인천㈜에 흡수합병하는 거래가 종결되는 등의 사유를 충족함과 동시에 효력을 상실함.
1. 발행회사 회사명
국적 대표자
자본금(원) 회사와 관계
발행주식총수(주) 주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역 양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주)
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방 회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항 외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부 참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

당사는 보고서 제출일 현재 회사의 합병등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정 된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준으로 작성 하였습니다. 상기 1의 발행회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제24 9조22에 따라 설립된 기업재무안정 기관전용 사모집합투자기구로, 대표자는 업 무집행사원을 의미하고, 자본금은 총 출자약정금액을 의미합니다.

- 2023. 12. 7.자 출자지분 취득으로 인하여, 상기'1. 발행회사’의 자본금, 발행주식 총수와 ‘3. 양수후 소유주식수 및 지분비율’의 소유주식수, 지분비율이 변경되 었습니다

- 상기 '2. 양수내역’의 총자산 및 자기자본은 2022년 12월말 연결재무제표 기준 입니다.

- 상기 '8. 외부평가에 관한 사항'에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 2023-12-01 타법인 주식 및 출자증권 취득결정

【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 백만원)

36,100

95

36,005

36,100

0

-95

적정

오성회계법인

----------------
구 분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익 감사의견 외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

- 당해년도(2022년 12월 31일)

- 전년도 및 전전년도에 관한 사항은 발행회사의 설립일이 2022. 11. 16.이므로 기재하지 않았습니다.

【거래상대방에 관한 사항】
1. 인적사항
에이치에스디엔진㈜대한민국경상남도 창원시 성산구 신촌동 내연기관 제조업 대표이사고영열45,5420.06최대주주인화정공㈜23,728,24533.17
- 기본사항
성명(명칭) 국적 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분 성명 주식수 지분율(%)
(단위 : 백만원)
2022년제24기956,23071,544734,604764,243221,626-40,272안진회계법인아니오적정아니오
최근 사업연도 결산기
자산총계 자본금
부채총계 매출액
자본총계 당기순손익
외부감사인 휴업 여부
감사의견 폐업 여부
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계
당해법인은 거래상대방의 최대주주임 대표이사이인이사
- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 성명 상대방과의 관계
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
유상증자 참여(28,900 백만원)--
구분 거래 내역
당해년도
전년도
전전년도