| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 457,279 | - 매출액 | 92,353 | |
| - 부채총계 | 97,338 | - 영업이익 | 15,384 | ||
| - 자본금 | 4,940 | - 당기순이익 | 16,043 | ||
| - 자본총계 | 359,941 | *주당순이익(원) | 1,734 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 462,070 | - 매출액 | 107,958 | |
| - 부채총계 | 120,716 | - 영업이익 | 15,534 | ||
| - 자본금 | 4,940 | - 당기순이익 | 25,567 | ||
| - 자본총계 | 341,354 | *주당순이익(원) | 2,763 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,849,323,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외(독립)이사 1명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 위 2번의 가.현금ㆍ현물배당의 시가배당률은 중간배당과 기말배당의 단순 평균값입니다 | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-26 주주총회소집결의 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 | 보통결의 | 제27기 연결/별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 68.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1호 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 -상법 개정에 따른 내용 반영 |
가결 | 68.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2호 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 -주식분할을 위한 변경(제5조,제6조)⇒주주제안 |
가결 | 68.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-1호 | 보통결의 | 이 인 사내이사 선임의 건 | 가결 | 68.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-2호 | 보통결의 | 이재구 사내이사 선임의 건 | 가결 | 68.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-3호 | 보통결의 | 장직수 기타비상무이사 선임의 건 | 가결 | 68.0 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-4호 | 보통결의 | 김영목 사외(독립)이사 선임의 건 | 가결 | 68.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4호 | 보통결의 | 감사선임의 건(감사 1명) | 가결 | 38.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | 인화정공(주) 대표이사(현직) |
| 이재구 | 1961-05 | 3년 | 재선임 | 인화정공(주) 사내이사(현직) |
| 장직수 | 1961-08 | 3년 | 재선임 | 세무회계무소 대표(현직) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영목 | 1959-05 | 3년 | 재선임 | 경남은행 지점장 인화정공(주) 사외(독립)이사(현직) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황상순 | 1957-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 인화정공(주) 상근감사(현직) |