| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 원시로 179(원시동) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
-제52기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 라.외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제52기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 상근이사(허재명)선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사(양승완)선임의 건 제3호의안 : 감사선임의 건 제3-1호의안 : 상근감사(김흥걸)선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허재명 | 1959-04 | 3년 | 재선임 |
중앙대학교 물리학과 졸업
전)대원산업(주)부사장 현)대원산업(주)사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양승완 | 1961-03 | 3년 | 신규선임 |
경희대학교 전자공학과
졸업 전)현대기아자동차 제어개발실장 전)서연전자(주) 연구소장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김흥걸 | 1952-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
서울대학교 법학과 졸업
전)국가보훈처 차장 전)GS건설 고문 |