| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창녕읍 직교리 400-1 대동공업 훈련원 (창녕공단길 39) | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안:제72기(2018.1.1~2018.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3-1호의안:사내이사 선임의 건(사내이사후보 김준식, 하창욱, 신도범) 제3-2호의안:사외이사 선임의 건(사외이사후보 이원오) 제4호 의안:사외이사인 감사위원 선임의 건(감사위원후보 이원오) 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준식 | 1966-05 | 3 | 재선임 | (현)대동공업 회장 |
| 하창욱 | 1959-06 | 3 | 재선임 | (현)대동공업 사장 |
| 신도범 | 1952-11 | 3 | 재선임 | (전)대동기어 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이원오 | 1967-02 | 3 | 재선임 |
(현)솔트에셋(주) 대표이사
(전)지앤텍벤처투자 대표이사 |
(현)솔트에셋(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원오 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
(현)솔트에셋(주) 대표이사
(전)지앤텍벤처투자 대표이사 |