| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 |
경남 창녕읍 직교리 400-1 대동공업 훈련원 (창녕공단길 39)
※ 향후 신종코로나19로 인하여 총회 개최 일시 및 장소의 변경 필요 시 변경결정을 대표이사에게 위임함. |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고,영업보고 - 외부감사인 선임 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제73기(2019.1.1~2019.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3-1호의안: 사내이사 선임의 건(사내이사후보 원유현, 이성태) 제3-2호의안:사외이사 선임의 건(사외이사후보 현수룡) 제4호 의안:사외이사인 감사위원 선임의 건(감사위원후보 현수룡) 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨
※ 코로나 19의 확산에 따른 안내 1. 주주총회 당일 체온측정 등을 실시할 예정이며 감염지역(중국, 이란, 이탈리아, 일본 등 해외 및 국내 위험지역 등) 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 마스크 미착용 주주에 대하여서는 입장이 제한 될 수 있습니다. 2. 최근 유행하고 있는 코로나19와 관련하여 사업장 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동 될 수 있으며, 변동이 있을 경우 동 주주총회소집공고 및 당사 홈페이지에 정정공고를 진행할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원유현 | 1970-04 | 3 | 신규선임 |
(전) KT 미래융합사업추진실 상무
(전) 대동공업 전략기획부문장 전무 (현) 대동공업 총괄사장 |
| 이성태 | 1957-01 | 3 | 신규선임 |
(전) (주)혜인 대표이사
(전) 대동금속 대표이사 사장 (현) 대동공업 영업총괄사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 현수룡 | 1969-12 | 3 | 신규선임 |
(전) 안진회계법인 이사
(현) 삼원회계법인 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현수룡 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
(전) 안진회계법인 이사
(현) 삼원회계법인 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
33.스마트농업 연구/개발 및 관련 부대사업
34.데이터 베이스 및 온라인 정보제공업 35.컴퓨터 프로그래밍 서비스업 |
사업방향성 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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1.농업용 기계의 제조 및 판매
15.산업용 기계 및 동 부품에 대한 제조 및 판매업 16.건설용 기계 및 동 부품에 대한 제조 및 판매업 33.전 각호에 부대되는 일체의 사업 |
1.농업용 기계 및 동 부품에 대한 제조,판매,수리 및 보관 창고업
15.산업용 기계 및 동 부품에 대한 제조, 판매,수리 및 보관 창고업 16.건설용 기계 및 동 부품에 대한 제조, 판매,수리 및 보관 창고업 36.전 각호에 부대되는 일체의 사업 |
사업목적 일부추가 | |