| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 79 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,275,001 | - 매출액 | 1,484,722 | |
| - 부채총계 | 1,628,495 | - 영업이익 | 31,225 | ||
| - 자본금 | 28,827 | - 당기순이익 | -29,872 | ||
| - 자본총계 | 646,506 | *주당순이익(원) | -703 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,217,026 | - 매출액 | 863,154 | |
| - 부채총계 | 861,420 | - 영업이익 | 14,887 | ||
| - 자본금 | 28,827 | - 당기순이익 | 41 | ||
| - 자본총계 | 355,606 | *주당순이익(원) | 2 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,722,126,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인(분리선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1.상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 2. 상기 2항의 시가배당율은 현금·현물배당 결정 이사회 결의일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 참고서류 2026-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제79기(2025.1.1~12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 48.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경 승인의 건 | 가결 | 47.9 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(2인) | 가결 | - | - | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 원유현 선임의 건 | 가결 | 48.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 권기재 선임의 건 | 가결 | 48.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 가결 | 28.8 | 99.0 | 1.0 | 분리선출 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.8 | 97.2 | 2.8 | - |
| 6 | 보통결의 | 자기주식 보유처분 계획 승인의 건 | 가결 | 46.3 | 96.1 | 3.9 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원유현 | 1970-04 | 3 | 재선임 | KT미래융합사업추진실 상무 대동 전략기획부문장 (현) 대동 공동대표이사 |
| 권기재 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | KT 5G서비스담당 상무 대동 DT추진실 부문장 (현) 대동 사업운영총괄 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학진 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 바이오시스템공학과 전임교수 서울대학교 융합전공 글로벌 스마트팜 겸무교수 서울대학교 농생명과학공동기기원 원장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학진 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 대학원 바이오시스템공학과 전임교수 서울대학교 융합전공 글로벌 스마트팜 겸무교수 서울대학교 농생명과학공동기기원 원장 |